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Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. AGM Information 2019

Mar 26, 2019

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2027 大成鋼　公司提供


序號	2	發言日期	108/03/26	發言時間	14:55:21
發言人	林炳文	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2701756#6007
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心 4.召集事由一、報告事項: (1).本公司107年度營業及財務狀況報告。 (2).審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3).本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4).赴大陸地區從事間接投資報告。 (5).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認107年度各項財務決算表冊。 (2).承認107年度盈餘分配案。 (3).107年度現金增資計畫內容變更案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3).修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國108年4月12日起至民國108年 4月22日17點止，受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為本公司 (地址：71752台南市仁德區義林路122號)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：　(1).行使期間：自民國108年05月19日至108年06月15日止　(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.