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台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

臺灣中小企業銀行股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2834

股東會紀念品：7-11商品卡(面銷新臺幣50元)

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所電集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或股利之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

開會通知請即拆開

股東 台啓(606)

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企業銀行股份有限公司115年度會展

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企業銀行股份有限公司115年度會展

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股東會
統訂會議平台

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月19日起，至民國115年6月15日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十五分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權，對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字，平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司順難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、因天災、事變或其他不可抗力借事故視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一) 股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力借事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：

1. 已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
2. 本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

(二) 公司發生前開障礙借形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

股東會統訂會議平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿教布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：7-11商品卡（面額新臺幣50元）（紀念品不足時得以等值商品替代）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者除外）。

三、紀念品發放方式：

1. 委託受託代理人元大證券股份有限公司出席：請憑委託書簽名或蓋章於115年5月19日至115年6月12日（例假日除外）上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號01或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世歸大樓後方停車場）辦理及繳領紀念品，其餘時間恕不受理。
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採解寄方式。
5. 以電子方式行使表決權且投票成功者或以視訊方式參與股東會者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月24日至115年7月28日（例假日除外）上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號01或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）繳領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權者或非以視訊方式出席之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。

臺灣中小企業銀行股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月18日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時二十五分，於股東會會場辦理報到），假臺北市大同區塔城街30號17樓，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業概況報告。2. 審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 宣導有關同一人或同一關係人持有本公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令措施。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度決算盈餘分配案。（三）討論事項：1. 114年度盈餘分配股票股利歸納理盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3. 修訂本公司股東會議事規則案。4. 修訂本公司董事選舉辦法案。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

(1) 現金股利：新台幣2,915,418,555元，每股配發0.3元。

(2) 股票股利：新台幣6,802,043,300元，每股配發0.7元（即每仟股配發70股）。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章加額自詢個代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利等發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國115年6月15日下午四時前，送達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

臺灣中小企業銀行股份有限公司董事會

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敬啓