AI assistant
Tanac Automation Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021
May 19, 2021
55448_rns_2021-05-19_07c5660a-a969-45ec-8fe3-2bccac35ca38.PDF
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-038
浙江田中精机股份有限公司
2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
-
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
-
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
-
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 28 日 发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，2021 年 05 月 14 日发布了 《关于召开2020年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
-
1、会议召开情况
-
（1）现场会议时间：2021 年 05 月 19 日（星期三）下午13:30 网络投票时间：2021 年 05 月 19 日（星期三），其中
-
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 05 月 19
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 05 月 19 日 9:15—15:00。
-
（2）现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398
-
号）
-
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
-
（4）会议召集人：公司董事会
-
（5）会议主持人：董事长林治洪先生因公未能出席会议，经半数以上董事
共同推举，由董事、总经理张玉龙先生主持
-
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
-
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
| 2、会议出席情况 | 2、会议出席情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股东参会方式 | 股东及股东授权 委托代表人数 |
代表股份数量（股） | 占公司有表决权股 份总数的比例（%） |
|
| 网络投票 | 股东 | 1 | 9,867,526 | 7.6017 |
| 中小股东 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 现场参会 | 股东 | 6 | 69,449,317 | 53.5024 |
| 中小股东 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 合计 | 股东 | 7 | 79,316,843 | 61.1041 |
| 中小股东 | 0 | 0 | 0.0000 |
3、除董事林治洪、竹田享司、竹田周司、乔凯、徐攀、董皞因公未能出席 本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了 本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下 议案：
- 1、议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 总表决情况 中小股东表决情况 |
同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | |
0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
- 2、议案名称：《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
- 5、议案名称：《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
中小股东表决情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
-
6、议案名称：《关于聘任立信会计师事务所为公司2021 年度审计机构的
-
议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
- 7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》
根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举林治洪先生、钱承林先生、 张玉龙先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、乔凯先生为公司第 四届董事会非独立董事。
表决情况：
| 议案编 码 |
议案名称 | 得票数（股） | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 8.02 | 选举钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 8.03 | 选举张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
|---|---|---|---|
| 8.04 | 选举藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 8.05 | 选举竹田享司先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 8.06 | 选举竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 8.07 | 选举乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
其中，中小股东表决情况：
| 议案编 码 |
议案名称 | 得票数（股） |
|---|---|---|
| 8.01 | 选举林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
| 8.02 | 选举钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
| 8.03 | 选举张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
| 8.04 | 选举藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
| 8.05 | 选举竹田享司先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
| 8.06 | 选举竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
| 8.07 | 选举乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 |
9、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举董皞先生、黄鹏先生、徐 攀女士、张惠忠先生为第四届董事会独立董事。
表决情况：
| 议案编 码 |
议案名称 | 得票数（股） | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 9.01 | 选举董皞先生为公司第四届董事会独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 9.02 | 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 9.03 | 选举徐攀女士为公司第四届董事会独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
| 9.04 | 选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事 | 69,449,318 | 当选 |
其中，中小股东表决情况：
| 议案编 码 |
议案名称 | 得票数（股） |
|---|---|---|
| 9.01 | 选举董皞先生为公司第四届董事会独立董事 | 0 |
| 9.02 | 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事 | 0 |
| 9.03 | 选举徐攀女士为公司第四届董事会独立董事 | 0 |
| 9.04 | 选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事 | 0 |
以上四位独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。
10、议案名称：《关于公司监事会换届暨选举宋志萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于公司2021 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
- 12、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
| 票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
票 数 （股） |
比 例 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总表决情况 | 79,316,843 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 中小股东表决情况 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
一、 律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄俐娜、皇甫天致
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、 现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程 序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
二、 备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关 于浙江田中精机股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会 2021 年 05 月 19 日