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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 编号：2009-028

拓维信息系统股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 十六次会议于2009年7月28日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009年8月5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于设立投资公司的议案》， 现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

公司拟出资设立一家投资公司，投资公司注册资本人民币 5000 万元，全部以自 有资金出资，占投资公司注册资本的 100%。公司定位于产业投资，主要投资于移 动互联网行业，力争通过产业投资拓展公司的业务领域，从而实现业务经营与资本 运营的良性互动,增强公司的发展后劲和实力，给投资者以更好的回报。

二、投资主体介绍

出资方：拓维信息系统股份有限公司 公司住所：湖南省长沙市桐梓坡西路298号

注册资本：111,812,166元 法定代表人：李新宇

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：凭许可证从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（至2009年11 月29日）；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、 销售；政策允许的咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗

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报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。

三、投资标的基本情况

拟设立的投资公司注册资本 5000 万元人民币，注册地北京市，法定代表人李新 宇，投资公司定位于作为拓维信息整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务 投资的平台，主要投资领域为移动互联网行业。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1、设立投资公司是公司实施发展战略，间接实施并购的重要举措，对公司未来 的增长具有积极意义。该公司成立后，将主要投资于移动互联网行业，力争通过收 购兼并，与公司现有产业链形成优势互补，并能够在3G 时代为公司的发展探索和 寻求一些新途径、新业务，为进一步做大做强公司主业，增强公司核心竞争力提供 动力。

2、设立投资公司事项，影响母公司现金资产流出5000万元，相应增加长期投资 5000万元。

五、其他

由于投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格 按照法律的规定，及时、准确、全面的披露与设立投资公司相关的信息。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

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