TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-026

拓维信息系统股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事 会第十六次会议于2009年7月28日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009 年8月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人， 会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司2009 年半年度报 告。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《子公司管理制度》的 议案。此项议案尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《证券投资管理制度》 的议案。此项议案尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《对外投资管理办法》 的议案。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、监事和高级管 理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

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6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》 的议案。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部审计制度》的议 案。

8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于设立投资公司的议 案。

拟设立的投资公司注册资本 5000 万元人民币，注册地北京市，法定代表人 李新宇，投资公司定位于作为拓维信息整合所处产业上下游资源、进行股权投资 及财务投资的平台，力争通过收购、兼并移动互联网行业内有发展潜力的初创企 业，与公司现有产业链形成优势互补，并能够在3G 时代为公司的发展探索和寻 求一些新途径、新业务，从而实现业务经营与资本运营的良性互动。

此项议案尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议。

• 9、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任吴小瑾为公司

• 证券事务代表的议案。

附个人简历：

吴小瑾，女，1981 年出生，中南大学管理科学与工程博士，现任职于拓维信 息系统股份有限公司证券部。2009 年 6 月获得深圳证券交易所“上市公司董事 会秘书”资格证书。

10、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了拟定于8 月21 日召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司 董 事 会

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