TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

拓维信息系统股份有限公司 独立董事2008 年度述职报告

各位股东：

本人（张跃）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律 法规和规章制度要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，现将2008年度履职情况 述职如下：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

本人对2008年董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席了4次股东大会。

二、发表独立意见情况

2008年5月16日，本人与公司其他两位独立董事对公司续聘2008年度审计机构 发表了独立意见，认为：“公司聘请的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在 为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较 好的完成公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务 状况和经营成果。因此，我们同意公司董事会续聘其为公司 2008年度审计机 构”。

三、对公司进行现场调查的情况

2008年，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供 的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，保持与公司董事、

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高管及相关工作人员密切联系，时刻关注公司生产经营、内部管理和控制、董事会 决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、重大资产收购、关联交易等日常情况 的介绍和汇报，并进行实地考察，实时了解公司动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：2008年，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严 格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真 实、及时、完整地完成2008年度信息披露工作；并对董事、高管履职情况进行了有 效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和 客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、关注公司治理：在公司 2008 年度深入开展的公司治理相关工作中，本人 严格按照湖南证监局的要求，对该项工作进行监督，并关注其进展和整改情况。

3、自身学习情况：08 年度我认真学习了证监会、深交所的有关法律法规及相 关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意思。

五、其他工作

本人作为董事会提名委员会、审计委员会的委员，认真履行委员职责，参与董 事会决策，为公司经营、发展提供意见。

2008 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议解聘会计师事务所的情 况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

本人电子邮箱地址为：[email protected]

拓维信息系统股份有限公司 独立董事：张跃 年 月 日

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