TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

湖南拓维信息系统股份有限公司

独立董事关于公司高级管理人员辞职和聘任的意见书

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南拓维信息 系统股份有限公司的独立董事对拓维信息第三届董事会第十次会议的议案进行 了审议，发表如下独立意见：

1、2009 年 1 月 15 日，公司董事、财务总监徐玉堂先生因公司业务调整及 自身工作繁忙等原因，向公司董事会提出辞去兼任的董事会秘书职务的申请，我 们认为：徐玉堂先生申请辞去董事会秘书职务的相关程序符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。

基于个人独立判断，同意徐玉堂先生辞去兼任的公司董事会秘书职务，并对 其担任董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢。

2、董事会在对拟聘任高级管理人员进行审议和表决过程中，严格按照法律、 法规和《公司章程》规定的条件和程序执行；各拟聘任人员具备相关专业知识和 相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求；未发现有不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形。

基于个人独立判断，同意公司聘任江洲先生、史战强先生、黄霞女士为公司 副总经理；同意公司聘任黄霞女士为公司董事会秘书，同意聘任魏冬平女士为公 司审计部负责人。

独立董事:

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