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本資料由　 (上市公司) 4736 泰博　公司提供


序號	1	發言日期	102/03/06	發言時間	19:48:06
發言人	劉吉郎	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66258188
主旨	公告本公司董事會決議召開一O二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/06
說明	1.董事會決議日期:102/03/06 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號) 4.召集事由: (一)報告事由: 1.一O一年度營業報告。 2.一O一年度監察人查核報告。 3.一O一年度背書保證執行情形報告。 (二)承認事項: 1.一O一年度營業報告書及財務報表案。 2.一O一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證辦法」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.補選一席監察人案。 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址:新北市五股區五工二路127號6樓)，受理期間為自102年3月 15日至102年3月25日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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