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TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD. AGM Information 2020

Apr 23, 2020

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1609 大亞　公司提供


序號	6	發言日期	109/04/23	發言時間	15:43:41
發言人	陳重光	發言人職稱	總管理處處副總經理	發言人電話	06-5953131
主旨	增加公告109年度股東常會相關事宜召集事由之報告事項及討論事項，變更開會地點。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/23
說明	1.董事會決議日期:109/04/23 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:關廟山西宮活動中心舉行 (地址：台南市關廟區正義街27號) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告書。 2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。 3.背書保證情形報告。 4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。 9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。 10.訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。(新增) 11.買回庫藏股執行情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度決算表冊。 2.108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。 2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.