Swancor Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-047

上纬新材料科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月7 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状 态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实 施主体。现将本次部分募投项目延期事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上纬新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股43,200,000.00 股， 发行价格为2.49 元/股。截至2020 年9 月23 日，募集资金总额为107,568,000.00 元，扣除相关承销费用人民币19,811,320.83 元（不含增值税），实际收到募集 资金人民币87,756,679.17 元，扣除相关上市发行费用后，公司募集资金净额为 人民币72,042,718.03 元。募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2000719 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的使用情况

根据《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》《关于取消实施部分投资项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资 金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金使用情况，具体内容详见公司于2021 年8 月6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

三、本次募投项目延期的原因及具体情况

（一）本次募投项目延期的原因

2020 年9 月，公司顺利实现科创板发行上市，首发募集资金于当月入账。 其中，“上纬兴业整改专案”项目的募集资金由于资金外汇程序的原因，于2020 年12 月末方完成了汇款至上纬兴业的手续，并于2021 年2 月初从专款账户完 成了第一笔支出，上纬兴业随即启动了IPO 募投项目的建设工作。“上纬兴业 整改专案”项目计划建设周期为11 个月，本次延期的原因主要是受到2020 年 国外疫情影响进而实施的管控措施，该项目实施所需要的部分进口设备的采购和 安装存在延迟，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。

（二）本次募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目“上纬兴业整改专案”的实际建设情况和投资进度，公司 经过综合评估分析，基于审慎原则，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更 的情况下，公司拟将“上纬兴业整改专案” 项目达到预定可使用状态的时间调 整为2022 年6 月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，涉 及募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等内容未发生变更，不会对募投项 目的实施造成实质性的影响。该调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募投项目延 期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同 意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次部分募投 项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，涉及募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体等内容未发生变更，不会对募投项目的实施造成实质 性的影响；本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形；本次部分募投项目延期已经上纬新材公司董事会、监事会审议通过，独 立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范 性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 六、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限 公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021年9月9日