SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-037

苏州固锝电子股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届董事会第五次 临时会议于2021年6月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月4日上午以 通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经 与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

苏州固锝电子股份有限公司和华景传感科技（无锡）有限公司于2021 年6 月4 日在无锡 签署了《合资协议》，拟共同出资10000 万元设立苏州华锝半导体有限公司（以下简称“苏 州华锝”）。其中苏州固锝拟以公司固定资产加现金方式对苏州华锝的注册资本认缴出资额 人民币4900 万元，占苏州华锝注册资本的49%。

相关事项的具体内容详见2021 年6 月5 日披露在巨潮资讯网上的《苏州固锝电子股 份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》，公告编号：2021-038。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○二一年六月五日