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SUPER TELECOM CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023
May 17, 2023
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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-044
超讯通信股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
一 ( ) 股东大会召开的时间：2023 年05 月17 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48 号绿地中央广场E 栋 28 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,846,388 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） |
30.9705 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
-
1、公司在任董事7 人，出席7 人；
-
2、公司在任监事3 人，出席3 人；
-
3、公司董事会秘书祝郁文先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
一 ( ) 非累积投票议案
- 1 、 议案名称：《 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
- 2 、 议案名称：《 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
3 、 议案名称：《 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
4 、 议案名称：《 2022 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
- 5 、 议案名称：《 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
6 、 议案名称：《 2023 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
7 、 议案名称：《 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
8 、 议案名称：《关于计提资产减值准备的预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
- 9 、 议案名称：《关于修改 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
10 、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 5,382,653 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
11 、 议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 47,667,653 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
12 、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 47,695,853 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
-
13 、 议案名称：《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二
-
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 47,695,853 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
- 14 、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15 、 议案名称：《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 6,561,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
16 、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 （%） |
票数 | 比例 （%） |
|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
17 、 议案名称：《关于修改 < 公司章程 > 经营范围及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例 | 票数 | 比例 |
| （%） | （%） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 48,846,388 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 |
0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 |
议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票 数 |
比例 （%） |
票 数 |
比例 （%） |
||
| 1 | 《2022 年度董事 会工作报告》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《2022 年度监事 会工作报告》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《2022 年度财务 决算报告》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《2022 年年度报 告全文及其摘要》 |
5,382,653 |
100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《2022 年度利润 分配预案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《2023 年度担保 预计的议案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《2022 年度内部 控制评价报告》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于计提资产 减值准备的预案》 |
5,382,653 |
100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于修改<公司 章程>及办理工商 变更登记的议案》 |
5,382,653 |
100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于购买董监 高责任险的议案》 |
5,382,653 |
100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于注销部分 股票期权的议案》 |
5,382,653 |
100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于回购注销 部分限制性股票 的议案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于2021 年限 制性股票激励计 划首次授予限制 性股票第二个解 除限售期解除限 售条件成就的议 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 案》 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 《关于未弥补亏 损达到实收股本 总额三分之一的 议案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于转让控股 子公司股权暨关 联交易的议案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于续聘审计 机构的议案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 《关于修改<公司 章程>经营范围及 办理工商变更登 记的议案》 |
5,382,653 | 100.0000 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 、 6 、 9 、 12 、 17 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表 决权股份总数的2/3 以上通过；出席本次股东大会的股东梁建华、万军、陈桂臣 对议案10 回避表决，股东万军、陈桂臣对议案 11 回避表决；股东万军对议案 12 、 13 回避表决；股东梁建华对议案 15 回避表决。回避表决的股东所持股份不 计入上述有表决权股份。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：彭亚威、赵若云
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会 2023 年5 月17 日
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