SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-099

超讯通信股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2023 年11 月21 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于2023 年11 月20 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主 持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订全国行业总代理商合作协议的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二） 审议通过《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年11 月21 日