SummitBank

Ref: SMBL/CSD/2023/07-11
FORM-4

Date: 25.07.2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting of Summit Bank Limited

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting to be held on August 15, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of
Summit Bank Limited

i. Newspaper Clipping of ‘Dawn’ English, July 25, 2023 edition (KHI/LHR/ISB).
ii. Newspaper Clipping of ‘Daily Dunya’ Urdu, July 25, 2023 edition (KHI/LHR/ISB).

COMMITTED TO YOU
Corporate Affairs Division
Summit Tower | Head Office
Level-11, Plot No. G-2, Block - 2, Clifton, Karachi
Direct: +9221-32410851 / 32473205 PABX: +9221-32468400 Ext. 2861 Fax: +9221-32472193
Email: [email protected] Website: www.summithank.com.pk

UNDESS BAGGATTA ARAM NINAH

DRAWN

UNDESS BAGGATTA ARAM NINAH

DRAWN

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE to hereby given that an Extraordinary General Meeting ("GGHM") of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on Tuesday, August 12, 2022, at 10:30 p.m. at Bannas Field, Islamabad in Azwazah the Ending 10 August 2022.

AGHAM

Gudam A. Basheman

1. To outline the situation of the Adjourned 17th Annual General Meeting of the Bank held on April 28, 2022.

Nainath Basheman

1. To evaluate and finalize the Adjourned 17th Annual General Meeting of the Bank held on April 28, 2022.

Rajesh Basheman

1. The following comments will be given to the following counselors by way of special resolution, meeting in the change of name of the Bank from "Summit Bank Limited" to "Bank of India (The Bank)" (abbreviated as "BIN"). A consultation with the applicants proclaims all the Companies Act, 2017 (1) and 2018 (1) of the General Ordinance, 2002.

"GGHM (GB) 70427 for us and of the Bank has changed from "Summit Bank Limited" to "Bank National Limited" (abbreviated as "BIN") but not our twenty-sportsary subject to all the necessary Regulatory approval."

"PROFESSIONALS (G) 70427 for the manufacture of Speculative and Artistic art (Ghazal) and of Artistic Art (Ghazal) of a specified or the aforementioned resolution and its 30-year period. Design the name of the Bank reference appearing in the above statement refers to the name of the above and being carried out elsewhere in the name of the bank.

"GUH (GB) 70427 for the manufacture of Artistic and Artistic Art (Ghazal) of a specified or the aforementioned resolution and its 30-year period. and planning to be performed by the same person."

"CONTINUO RELIGIÓN 70427 (A) sobre la labor de Manufactur por la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y la Empresa de Industria y

"GUH (GB) 70427 for the manufacture of Artistic and Artistic Art (Ghazal) of a specified or the aforementioned resolution and its 30-year period. and planning to be performed by the same person."

1. To evaluate and finalize the Adjourned 17th Annual General Meeting of the Shareholders of Summit Bank Limited (abbreviated as "BIN"). A consultation with the applicants proclaims all the Companies Act, 2017 (1) and 2018 (1) of the General Ordinance, 2002.

"GUH (GB) 70427 for us and of the Bank has changed from "Summit Bank Limited" to "Bank National Limited" (abbreviated as "BIN"). A consultation with the applicants proclaims all the Companies Act, 2017 (1) and 2018 (1) of the General Ordinance, 2002.

"CONTINUO RELIGIÓN 70427 (A) aprobado la la una tienda para ver los artículos citados en este apartado (lengua) vigente en una receta de los 500.000 de la capital de la capital (cualquier capital de la capital no se encuentra en el área de la capital de 500.000 de la capital de la capital de 5.000.000 de la capital de la capital de 5.000.000 de la capital de la capital de 5.000.000 de la capital de la capital de 5.000.000

"GUH (GB) 70427 for us and of the Bank has changed from "Summit Bank Limited" to "Bank National Limited" (abbreviated as "BIN"). A consultation with the applicants proclaims all the Companies Act, 2017 (1) and 2018 (1) of the General Ordinance, 2002.

"GUH (GB) 70427 for us and of the Bank has changed from "Summit Bank Limited" to "Bank National Limited" (abbreviated as "BIN"). A consultation with the applicants proclaims all the Companies Act, 2017 (1) and 2018 (1) of the General Ordinance, 2002.

"GUH (GB) 70427 for the manufacture of the Speculative and Artistic Art (Ghazal) of a specified or the aforementioned resolution and its 30-year period. and planning to be performed by the same person."

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

Summit S Bank
Committed to you

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

Summit Bank
Committed to you

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on Tuesday, August 15, 2023, at 12:00 p.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Adjourned 17th Annual General Meeting of the Bank held on April 06, 2023.

Special Business:

1. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the change of name of the Bank from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML') in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and the Banking Companies Ordinance, 1962.

"RESOLVED THAT the name of the Bank be changed from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML') be and are hereby approved, subject to all the necessary Regulatory approvals.

"FURTHER RESOLVED THAT the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank be amended, as required, to give effect to the aforementioned resolution and for this purpose to change the name of the Bank wherever appearing in these documents from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML').

"FURTHER RESOLVED THAT the President and Chief Executive Officer and / or the Company Secretary of the Bank ("Authorised Signatories"), be and are hereby jointly and/or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things, as may be necessary or required for change of name of the Bank, as deemed fit or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions."

"FURTHER RESOLVED THAT all actions taken by the authorized representatives of the Bank and/or the Board of Directors of the Bank in connection with any matter referred to or contemplated in any of the foregoing resolutions are hereby approved, ratified and confirmed in all respects."

1. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the revision of / alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Bank subsequent to the change of name and aligning it further in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

"RESOLVED THAT the revisions / alterations in the Memorandum and Articles of Association of Summit Bank Limited subsequent to the change of name of the Bank and further bringing it in line with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, being made and submitted herewith, be and are hereby approved subject to compliance with applicable laws, rules and regulations and obtaining of regulatory consent and clearances thereof."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Bank be and are hereby jointly and/or severally authorized to give effect to the above resolution and to do all acts, deeds and things that may be necessary or required and to sign such documents and take such steps from time to time as and when necessary."

1. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the disposal of strategic / core assets of the Bank, both in entirety or on a piece meal basis in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Banking Companies Ordinance, 1962.

"RESOLVED THAT the approval of shareholders of Summit Bank Limited be and are hereby given under section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017 and section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962, for disposal of various strategic / core assets of the Bank located across Pakistan."

"FURTHER RESOLVED THAT the approval is be and hereby given for the utilization of sale proceeds generated through disposal of core assets of the Bank, that will be used for various strategic purposes including without limitation the compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities, strengthening of the Bank's financials for operational viability and financial turnaround of the Bank."

"FURTHER RESOLVED THAT as part and parcel of the foregoing consent, the President and Chief Executive Officer of the Bank be and is hereby authorized and empowered to dispose the core assets of the Bank and further delegate to any other person(s) on such terms and conditions as deemed fit, to act on behalf of the Bank in carrying out and performing all acts, matters, things and deeds to implement and/ or give effect to the Bank's assets disposal and utilization of consideration thereof, that shall include, without limitation the following.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit S Bank
Committed to you

• Ascertainment of the latest fair value of Bank's core assets by an independent valuation expert, on such terms and conditions as shall be in the best interest of the Bank and the shareholders including Sponsor Shareholders.
• Utilization of the sale proceeds of core assets of the Bank towards compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities and strengthening of the Bank's financials.
• Generally performing and executing in respect of the core assets in lawful deeds, agreements, acts and things as the President and Chief Executive Officer may think fit and proper to implement in order to effectuate the disposal of core assets of the Bank.

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Bank has appointed M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, the statutory auditors to act and undertake responsibilities as the Scrutinizer of the Bank for special business relating to the disposal of strategic assets of the Bank.

1. To consider and approve the revocation of Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriott Hotel, Islamabad.

"RESOLVED THAT Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriott Hotel, Islamabad, be and is hereby rescinded."

"FURTHER RESOLVED THAT the President and Chief Executive Officer and/or the Company Secretary of the Bank ("Authorised Signatories"), be and are hereby jointly and/or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things as deemed necessary or as they may think fit in connection with or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions."

1. To consider and approve circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s).

"RESOLVED THAT circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, or any other transmission medium allowed by the regulators, be and is hereby approved.

"FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive Officer and/or Company Secretary, be and are hereby jointly and/or severally authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution."

Other Business:

1. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Place: Karachi
Date: July 25, 2023

Syed Muhammad Talib Raza
-sd-
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from August 08, 2023, to August 15, 2023 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street No. II, D.H.A, Phase-VII, Karachi at the close of business i.e. Monday, August 07, 2023 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said EOGM.

2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its officials or any other person whether a member of the Bank or otherwise.

3. An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or notarized, copy of such Power of Attorney must be valid and deposited with the Share Registrar of the Bank, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited not less than 48 hours before the time of the meeting.

4. Those shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) along with the participant ID number and their account / sub-account numbers in CDC to facilitate identification at the time of EOGM. In case of proxy, attested copies of proxy, CNIC or passport, Account and Participant I.D. numbers must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar. In case of proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier to the Share Registrar).

5. Shareholders having physical scrip of shares are requested to promptly notify change in their postal address and / or email address if any, to our Share Registrar, in writing, whereas CDC accounts holders are requested to contact their CDC Participant / CDC Account Services.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SummitBank

Committed to you

1. In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all the shareholders to have their valid CNIC number recorded with the Bank. Members who have not yet submitted photocopies of their CNICs to the Registrar are requested once again to submit a valid attested copy of their CNIC.

For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.

ii. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing of Proxies:

i. In case of individuals, the accountholder or sub-accountholder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of the meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Bank.

1. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with the Notice of EOGM.

2. In accordance with SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 (the Circular), members holding in an aggregate of 10% or more shareholding in the paid-up capital of the Bank residing in a city, may avail video conference facility to attend the meeting.

Requirement and procedure for availing video conference facility as stipulated in the Circular are detailed here as under:

The members should provide their consent as per the following format and submit it to the registered address of the Bank 10 days before holding of general meeting.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We ____ being a member of Summit Bank Limited, holder of ____ ordinary shares as per Registrar Folio / CDC Account Number ____ hereby opt for video conference facility at ____ (geographical location).

1. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

1. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of three (3) years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

2. Copies of the Notice of EOGM and the latest audited annual/quarterly financial statements of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained and/or inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice till the conclusion of the EOGM by the members and other persons entitled to attend the Meeting. Notice of the EOGM and the latest audited annual/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: www.summitbank.com.pk.

S

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit S Bank
Committed to you

1. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, has allowed the companies to circulate its Audited Annual Financial Statements to its members through CD/DVD/USB or any electronic media at their registered addresses.

However, shareholders who wish to receive the hard copy of the Financial Statements shall have to fill out the 'Standard Request Form' available on the Bank's website and send it to us at the given addresses.

1. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of Companies Act, 2017, members present in person, through video-link or by proxy, and having not less than one-tenth of the total voting power can also demand a poll and exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with requirements and procedure contained in the aforementioned regulations.

Statement of Material Fact under Section 134 (3) of the Companies Act relating to Special Business

Agenda item No. 2

Change of Name:

The Sponsor Shareholder aims to turn around the Bank both operationally and financially in the shortest possible time. However, the current name of the Bank poses a significant obstacle to achieving this goal due to its poor corporate image and associated legacy issues. Therefore, the Sponsor Shareholder, supported by the senior management and the Board of Directors, has decided to rebrand the Bank with a new name and identity that reflects its renewed vision, and is backed by the global repute and financial credibility of the Sponsor Shareholder.

The new name will signify the Bank's transformation into a full-fledged Shariah-compliant financial institution and its focus on overhauling banking operations with a stronger emphasis on digitalization. This rebranding will enable the Bank to start afresh and present a new face as it transitions into an Islamic Bank.

The Board of Directors of the Bank have granted the approval for change of name of the Bank from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML'). "Makramah" is an Arabic word which means "a gift from Almighty Allah" projecting a sense of nobility and embodiment of core Islamic values that shall be transformed into the Bank's renewed commitment under the new name with an unwavering dedication to provide the best financial solutions to its customers under Shariah based principles with transparency, trust, perseverance and steadfastness.

The requisite approval / clearance / no objection certificate of the State Bank of Pakistan for the change of name as mandatorily required under clause (ix) of the commercial banking license no. BL-01(2010) dated October 07, 2010, issued to the Bank has already been obtained in further compliance of the requirements of Sections 88 and 89 of the Banking Companies Ordinance, 1962. Further, the reservation of the proposed name i.e., "Bank Makramah Limited" has already been made with the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Agenda item No. 3

Alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Bank:

The Board of Directors have recommended the alterations in the Memorandum and Articles of Association subsequent to change of name of the Bank and further to bring it in line with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 subject to compliance with applicable laws, rules and regulations and procurement of regulatory consent and clearances thereof.

For this purpose, in accordance with Section 32 of the Companies Act, 2017, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a special resolution in the general meeting to alter the Memorandum and Articles of Association of the Bank. A copy of the Memorandum and Articles of Association as on this date and comparing the same with the proposed amendments is made part of this notice of EOGM and circulated to the respected shareholders for their review. The amended draft of the Memorandum and Articles of Association along with its comparison with the existing Memorandum and Article of Association is also available for inspection at the registered office of the Bank from 9:00 am to 5:00 pm on any working day from the date of notice up to the last working day before the date of the EOGM. The proposed amended draft along with the comparison of changes has also been posted on the corporate website of the Bank that is https://summitbank.com.pk/investor-relations/notices-other-downloads/

Agenda item No. 4

Disposal of core assets of the Bank

There are various strategic / core assets of the Bank located all across Pakistan that are currently categorized as Non-Banking Assets (NBA) which fall under the purview of section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962. These NBAs have immense potential of cash generation upon disposal which can only be done subsequent to obtaining the approval of shareholders of the Bank as required under Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017.

The sale proceeds generated through disposal of the core assets of the Bank shall be utilized for various strategic purposes including without limitation the compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities, strengthening of the Bank's financials for operational viability and financial turnaround of the Bank.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit S Bank
Committed to you

Agenda item No. 5

Revocation of the special resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting

A special resolution was passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriott Hotel, Islamabad, whose contents are reproduced here as under:

Quote

NOW, THEREFORE, IT IS RESOLVED THAT the special resolution passed earlier by the shareholders of the Bank in the 14th (Adjourned) Annual General Meeting held on November 11, 2021, whereby the Shareholders approved the issue of 5,976,095,618 (Five Billion Nine Hundred Seventy-Six Million Ninety-Five Thousand Six Hundred Eighteen) ordinary shares by way of other than rights to be subscribed by the Acquirer and the minority shareholders of the Bank at the discounted rate of PKR 2.51/- (Rupees Two and Fifty-One Paisas Only), shall hereby stand revised to the extent as follows:

(a) the shares to be subscribed by the Acquirer shall as a minimum be such number of shares which shall enable the Acquirer to become at least 51% (Fifty-One Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the shares;

(b) subject to applicable regulatory approvals and in terms of the Agreement, Mr. Iqbal shall, as part of the consortium of the Acquirer, subscribe to such number of shares of the Bank at a subscription price of PKR 2.51/- (Rupees Two and Fifty-One Paisas only) per share, which shall enable Mr. Iqbal to become up to a maximum of 25% (Twenty-Five Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the shares; and

(c) if for any reason, Mr. Iqbal remains unable to subscribe to his agreed portion of shares, then the Acquirer shall remain fully obligated to subscribe to the entire subscription of shares as per the terms of the Shares Subscription Agreement dated October 4, 2021, entered into between the Bank and the Acquirer,

(hereinafter referred to as the “Revised Transaction”).

FURTHER RESOLVED THAT the President and CEO and / or the Company Secretary of the Bank (Authorised Signatories), be and are hereby jointly and / or severally authorized, to take all steps necessary, ancillary and incidental for the completion of the Revised Transaction, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals and preparing, executing and delivering any related document including, inter alia, any instruments, agreements, letters, applications, approvals, notices, certificates, acknowledgements, receipts, resolutions, authorizations, instructions, releases, waivers, appointments as may in the opinion and discretion of the Authorised Signatories be necessary, desirable or ancillary for the purpose of the Revised Transaction.

Unquote

The Board of Directors of the Bank have recommended the withdrawal of the above special resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, since the earlier proposal is not under consideration anymore and has been revoked in toto by the concerned parties.

Agenda item No. 6

Circulation/Dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink:

SECP has notified through S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, whereby subject to the approval of shareholders in the general meeting, the listed companies have been allowed to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor’s report and directors report, etc. (“annual audited financial statements”) to its members through QR enabled code and weblink and considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued. Accordingly, approval is hereby sought from shareholders to comply with the requirements of the said SRO.

Interest of Directors

The Directors of the Bank have no personal interest, directly or indirectly, that would require further disclosure.

Inspection of Documents

The copies of the Memorandum and Articles of Association of the Bank and the minutes of the last Adjourned Annual General Meeting of the Bank may be inspected / procured free of cost during the business hours on any working day from the Registered Office / Head Office of the Bank from the date of publication of the accompanying notice till the conclusion of the Extraordinary General Meeting of the Bank.

06 | S
NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit S Bank
Committed to you

سٹ ویک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ بڈا اطلاع دی جاتی ہے کہ سٹ ویک لمیٹڈ ("ویک") کے شیئر ہولڈرز ("شیئر ہولڈرز") کے ایک غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کا اشتہار بروز منکل مارو 15 اگست 2023ء کو دو چیز 12 پچیر بیا ہو گئی، اسلام آباد میں کیا جاۓ گا، جس میں درج ذیل امور پر بات چیت کی جاۓ گی:

لاکھ عمل

عمومی امور:

1. 06 اپریل 2023ء کو منعقد کیے گئے ایک غیر معمولی اجلاس کے بارے میں اجلاس عام کی تصنیفات کی توثیق کرے.

خصوصی امور:

1. کمپنی ایکٹ 2017ء اور ویکنگ کمپنی آرڈینس 1962ء کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق ایک کلیم "سٹ ویک لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "ویک کرس لمیٹڈ" (ایلی ایم ایل ایفورمفلف) رکھنے سے متعلق غور و خواص اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل فیطلی ایفورمفلف اور فراہم منقوری کرے.

"پی فیطلی کیا گیا ہے کہ ایک کلیم "سٹ ویک لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "ویک کرس لمیٹڈ" (ایلی ایم ایل ایفورمفلف) رکھا دیا جاۓ گا، بذریعہ بڈا اسٹ منقوری کیا جاۓ ہے، تاہم یہ تمام ضروری ضوابطی منقوریوں سے مشروط ہو گا۔"

"مفہوم پی فیطلی کیا گیا ہے کہ یہ ضرور فراہم کو عملی جا سزیا نے کے لیے ایک غیر معمولی اقسام آئی ایم ایل ایفورمفلف ایسی میں سب ضرورت ترمیم کی جاۓ اور یہ فراہم کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام آئی ایم ایل ایفورمفلف (ایلی ایم ایل ایفورمفلف) کر دیا جاۓ۔"

"مفہوم پی فیطلی کیا گیا ہے کہ صدر اور بیف ایڈر کیو ایفورمفلف اور / یا ایک غیر معمولی "میز و مختلا کے گھر" (مشترکہ طور پر اور / یا افرادی طور پر تمام ضروری دستاویزات تیار کرے، ابھی بھی شکل دیتے ہیں، ان پر عمل و رگم کرے اور داخل و فتر کرے، اور تمام ضروری اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے) میں ایفورمفلف اور / یا عمل یا اقسام کرنا تہذیبوں کے متصدر کو عمل طور پر حاصل کرنے کے لیے معاون اور / یا عمل ہو سکتا ہے، جس میں ایفورمفلف اور دستاویزات بھی کرے، اور تمام ضروری منقوریوں اور اجازتوں کے معطوف اور / یا عمل کرے، اور تمام ضروری منقوریوں اور اجازتوں کے معطوف اور / یا عمل کرے۔

"مفہوم پی فیطلی کیا گیا ہے کہ نو و بالا فراہم اور اداوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایفورمفلف اور کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے

1. ہم کی تبدیل کے بعد ایک غیر معمولی اقسام اور آرڈینس 2017ء اور اسٹڈ کمپنی (کوآف کارپوریت گورننس) کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے لیے ایک غیر معمولی اقسام کے

2. کمپنی ایکٹ 2017ء اور ویکنگ کمپنی آرڈینس 1962ء کے تفصیل کے مطابق ایک غیر معمولی اقسام اور آرڈینس 2017ء اور اسٹڈ کمپنی (کوآف کارپوریت گورننس) کے لیے ایک غیر معمولی اقسام اور آرڈینس 2017ء

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit & Bank
Committed to you

"مزید فیدو کیا گیا ہے کہ یہ منظوری ویک کے کلیدی اپنائوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی راقم سے استفادہ لے کے دی جائے گی، جسے مختلف تزویز ای مختصر کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس میں سرما نے کے تجز و ضوابطی مختصوں کی تکمیل، ویک کے وادیبات کا تحفیل، آپریشنل منادیت اور ویک کی مالی نافع آوری کے لیے ویک کی مالی حالت کو مضبوط بناتائیں ہے۔"

"مزید فیدو کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا منظوری کے حصے کے طور پر ویک کے صدر اور پبلک ایگزیکٹیو آفیسر کو اختیار حاصل ہے کہ ویک کے کلیدی اپنائوں کی فروخت کر سکیں اور مزید یہ کہ کی گئی دو سرے محض کو جیسا مناسب ہوان شر ادا و ضوابط پر یہ اختیار نکتہ نہیں کر دیں، تاکہ دو ویک کی جانب سے تمام امور، معاملات، چیزیں اور افعال پر عمل درآمد کروں کہ ہے، اس میں مندر چر زیل امور شامل ہوں گے:

— ویک کے کلیدی اپنائوں کی تازہ ترین منصفانہ ملیت کا تحییص ایک غیر جاہدہ ارامبر کے ذریعے ان شر ادا و ضوابط پر کرنا ہو ویک اور اسیارر شیئر ہولڈرز سمیت شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں۔

— ویک کے کلیدی اپنائوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی راقم کو سرما نے کے تجز و ضوابطی مختصوں کی تکمیل، ویک کے وادیبات کے تحفیل اور ویک کی مالیات کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا۔

— باہمی و قانونی استہریات، معاہدوں، امور، اور چیزوں میں کلیدی اپنائوں کے لحاظ سے کار کردگی اور عمل درآمد کروں کہ ہے، اس میں مندر چر زیل ایگزیکٹیو آفیسر ویک کے کلیدی اپنائوں کی فروخت کو عمل میں لانے کے لیے مناسب اور موزوں سمجھیں۔

کیلیز (پیش طل (لیٹ) ریکو میشنز، 2018ء کے ضابطہ 11 کے مطابق، ویک کے اسمر بیٹھے، اپنائوں کی فروخت سے متعلق خصوصی ذمہ داری کے لیے ویک کے معاشرے کار کی حیثیت سے کام کرنے اور ذمہ داریاں سٹمبھالنے کے لیے ویک کے بورڈ نے چار ارڈ اٹھا کششس میسرزیم سٹمبھال، قانونی آئیڈیز کو مقرر کیا ہے۔

1. 2022ء کو 12 بچہ میں 2022ء کو 12 بچہ کے لیے میسرزیم کی اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ویک کے اتوا شدہ غیر معمولی اجازت عام میں منظور کردہ خصوصی قرار دادوں کی منسوخ کردی جائیں گی۔

"مزید فیدو کیا گیا ہے کہ صدر اور پبلک ایگزیکٹیو آفیسر اور کیا ویک کے کلیدی ایگزیکٹیو (مجزا مقننہ 2022) "مشترکہ طور پر اور کیا اخراجی طور پر تمام ضروری دستاویزات تیار کرے، اگر میں حقی شکل دیے، ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل و فکر کرے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور ایسے تمام امور، اقدامات کی انجام دیں گے جوڑیں، جو ضروری پاور کار ہوں، جیسا کہ مذکورہ بالا قرار دادوں کے متصاعد کے لیے مناسب یا عملی کچھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی اور عمل یا اقدام کر نہ جو مذکورہ بالا قرار دادوں کے متصاعد کو عمل طور پر حاصل کرنے کے لیے معاون اور کیا عملی ہو سکتا ہے، اس میں بھیجیں گی، جس میں بھیجیں گی، اور دستاویزات تیار کر دیا، اور تمام مطلوبہ منظوریاں اور اجازت میں حاصل کرنا شامل ہیں۔"

1. سالانہ آفت شدہ مالی پیٹات کی کیو آر کوڈ اور ویب ناک کے ذریعے ترسیل / اشاعت پر غور و غرض اور منظوری دینا اور منع ترمیم یا بلا ترمیم درج ذیل خصوصی قرار داد (قرار دادوں) کو منظور کرنا۔

"فیدو کیا گیا ہے کہ سٹیور فیراڈیلڈ انٹیجیجیکل آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کر دوائیں آر (1)389/ 2023ء کے ذریعے اطلاع کر دو کیو آر کوڈ اور ویب ناک کے ذریعے سالانہ آفت شدہ مالی کو ضروری کی شیئر ہولڈرز کو ترسیل یا اشاعت کی منظوری دی جاتی ہے۔"

"مزید فیدو کیا گیا ہے کہ ویک کے پبلک ایگزیکٹیو آفیسر اور کیا کلیدی ایگزیکٹیو (مجزا مقننہ 2022) کا اشارہ ضرور کی ضرورت ہے۔

"مزید فیدو کیا گیا ہے کہ ویک کے پبلک ایگزیکٹیو (مجزا مقننہ 2022) کے ذریعے ایک سمری اقدامات، امور اور افعال پر عمل درآمد اور انجام دیں گے جو مذکورہ بالا قرار داد کو عملی جاسپینانے کے لیے ضروری، عملی اور کیا نتیجہ فز ہوں گے۔"

دیگر امور:

1. صدر نشین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دیں۔

بھتان: کراچی
بھتہ: 25
تاریخ: 25 اہل 2023ء

08 | S NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit Bank
Committed to you

نوٹ:

1. ویک کے شیئرز کے زر ناشر کے کھانے موڑ کے 8 اگست 2023ء تا 15 اگست 2023ء (محمول دونوں ایام) تک بند رہی ہے۔ غیر معمولی اجازت نام میں شرکت کے مقصد سے 7 اگست 2023ء کے بوم کار کے اختتام سے قتل جو زر ناشرز ہمارے شیئرز جسٹر اور آفس، میسرز لی اچھے کے ناموں (پس) (پر) (نیویٹ) فیکل 32، چاہی کمرشل اسٹریٹ نمبر 11، ڈی اچھے، فیکل VII، کراچی پر موصول ہوں گے اطلس اجازت میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جاے گا۔

2. اس اجازت میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مقدار رکن دوسرے رکن کو اپنی طرف سے شرکت کرنے دیئے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پر آئی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریٹن ایک رکن ہونے کے لئے اپنے کسی ایلن کا یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پر آئی مقرر کر سکتی ہے جو اور ویک کارکن ہو یا کوئی اور۔

3. پر آئی کا کوئی آئی اور ہمارا بندہ یا رکن افاد لی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دھکنا کے لیے ہیں یا تو زا رکا (ہیں) اپنے ہمارا بندہ کی ہونا نظر ممبر، دھکنا کے لیے شیئرز جسٹر اور میسرز لی اچھے کے ناموں (پس) (پر) (نیویٹ) فیکل 32، کے پاس اجازت کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے منع ہو جاتا چاہیے۔

4. وہ شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز سیکرل (ہاڑا زری کیلی آف پاکستان فیکل (CDC) میں منع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجازت نام کے موقع پر منائٹ میں مدد کے لیے اپنا اصل منائٹ کا (نیم شرکت کا منائٹ نمبر (participant ID number)) اور ہی ڈی بی میں اپنے اکاؤنٹ / ایلی اکاؤنٹ نمبرز سا تھر کے کرے، پر آئی کی صورت میں، پر آئی فام کے سا تھر پر آئی کے کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا) یا یا ہی ووٹ کی مصداق نظر اکاؤنٹ اور شرکت کا منائٹ نمبر ہمارے شیئرز جسٹر اور کے پاس منع کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹن ارکان کے لیے پر آئی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریز و لیو ٹن / ہمارا بندہ جس میں بہتر و شخص کے دھکنا کے لموے ہوں گے، اجازت کے وقت ویل کے چاہیں گے (نشر طلبا پر شیئرز جسٹر اور کو پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوں)۔

5. شیئرز ہولڈرز کی پریلی (فرنیل اسکرپ) کے حال شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پر عمل ایک رکن اور / یا ای میل ایک رکن میں اگر کوئی جبریل ہو تو فوری طور پر ہمارے شیئرز جسٹر اور کو تحریری طور پر مطلع کریں، جگہ ہی ڈی بی اکاؤنٹ ہولڈرز سے انتخاب ہے کہ وہ اپنے ہی ڈی بی شراکتی / ہی ڈی بی اکاؤنٹ سر و سز سے رابطہ کریں۔

6. سکیور فیراڈیلڈ انٹیجیج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی ہدایات کے مطابق، تمام شیئرز ہولڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا درست کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا (CNC" (نیم کرکٹر میں اندراج کریں۔ جن ارکان نے ای میل تک اپنے کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا) کی اطلاق، جسٹر اور کو منع نہیں کرا لی ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا (CNIC) کی ایک ہونا مصداق نظر منع کر دیں۔

اجازت میں حاضری کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا دو شخص جس کی سکیور فیراڈیلڈ (نیم کرکٹر میں ان کی ریسٹر ایلن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق) اب کو ڈی بی ہیں، اجازت میں شرکت کے وقت اپنا اصل کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا) یا یا اس کے طور پر دکھا کر اپنی منائٹ کی تصدیق کر دے گا۔

ii. کارپوریٹن اور اور کے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریز و لیو ٹن / ہمارا بندہ جس میں بہتر و شخص کے دھکنا موجود ہوں گے اجازت کے وقت ویل کیا جاے گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پر آئسٹری کٹرری کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ایلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا دو شخص جس کی سکیور فیراڈیلڈ (نیم کرکٹر میں ان کی ریسٹر ایلن کی تفصیلات سی ڈی بی ضوابط کے مطابق) اب کو ڈی بی ہیں، ورج ہاڑا نافذ ہے مطابق پر آئی فام منع کر دیں گے۔

ii. پر آئی فام پر دو افراد کی گویای شامل کی جاے گی جن کے نام، ہیے اور کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا) یا یا نہر فارم پر درج ہوں گے۔

iii. پر آئی فام پر سے سا تھر استقلاو (beneficial owners) اور پر آئی کے کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا) کی مصداق نظر یا یا ہی ووٹ ویل کیا جاے گا۔

iv. پر آئی اجازت کے وقت اپنا اصل کچھ زا رکا (قومی منائٹ کا) یا یا ہی ووٹ ویل کرے گا / کی۔

v. کارپوریٹن اور اور کے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد / ہمارا بندہ دھکنا کے لموے کے سا تھر ویک کے پر آئی فام کے سا تھر منع کر دیں گے۔

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit Bank
Committed to you

1. غیر معمولی اجلاس مہم کے نوٹس کے ساتھ ادا نہیں کو ایک پر آئی فارم، اگر چہ یوں اور درد و نوں نہایت ہمیشہ شک، ہمیشہ چاہا ہے۔

2. ایسی ای سی کی سرکلر نمبر 10 برائے 2014، مندرجہ 21 مئی 2014ء (سرکلر) کے مطابق، ویک کے ادا شدہ سرما نے ہم 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیر ہولڈ کک رکھنے والے ایک شیر ہمیشہ مہم ادا نہیں، ویک سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ دو اجلاس ہمیشہ شرکت کے لیے اہلیہ و یزید ایک کی سہولت فراہم کرے۔

ویزید کا نوٹس کی سہولت حاصل کرنے کا تقاضا اور طریقہ کار جیسا کہ سرکلر ہمیں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل درجہ ذیل ہے:
ارکان مندر جدّایل فارمیٹ کے مطابق، لیٹرر ضامنہ کی فراہم کریں اور غیر معمولی اجلاس مہم کے اختتام سے 10 دن پہلے ویک کے رجسٹر (ایڈریس پر جمع کرلیں۔

رضامنہ کی فارم برائے ویزید کا نوٹس سہولت

ہمیں / ایم
ست ویک لمینڈ کے رکن ہیں اور ہمارے پاس
آرڈٹری (شیر زبرفانیتی رجسٹر (فیلو / سی ای ای ای ای ای)
نمبر
ہیں - بذریعہ بذریعہ
(نہف و فیلیپی سٹام) پر ویزید
کا نوٹس سہولت کا انتخاب کر تے ہیں۔

1. کیلیئر ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق، جیسا کہ فکر ہے کہ اس ایکٹ کے آغاز کی تاریخ 30 مئی 2017ء سے چاہا ہے، ہم ہمت کے اندر اندر پر موجودہ فیر کی کمیٹی کے لیے ضروری ہے کہ دو اپنے فریکل شیرز کو ایک اعز کی فارم ہمیشہ منتقل کر دیں۔

فریکل شیر ہولڈ کک کے حال شیر ہولڈ رز کی موصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ دو کسی بھی پروگرام کے ساتھ سی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

1. وہ شیر ہولڈ رز جو اپنے منافع متنفس / فریکل شیرز کو معمول نہیں کر سکتے، اہلیہ ہولڈ رز کے لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ دو ہمارے شیر رجسٹر ارے رابھا کریں تاکہ وہ اپنے غیر معمولی شدہ منافع متنفس / شیرز راگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ کیلیئر ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی تکمیل میں مقررہ طریقہ کار کو کمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے ٹھن (3) سال یا اس سے زیادہ کی ہمت کے لیے چاہا ایسا منافع متنفس و فاقی حکومت کے کریڈٹ میں منع کر دیا ہے، چاہیں گے اور شیرز کی صورت میں، ایسی ای سی کی کو منتقل کر دیے چاہیں گے۔

2. غیر معمولی اجلاس مہم کے نوٹس کی تقاضا اور ویک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ / سہیل کی ضرورت کو ویک کے رجسٹر (وفیر میں رکھا گیا ہے، چاہیں ارکان اور دیگر افراد جو اجلاس ہمیشہ شرکت کے حق دار ہیں، اشاعت کی تاریخ سے لے کر غیر معمولی اجلاس مہم کے اختتام تک کسی بھی ہوم کار پر کاروباری اوقات کے دوران حاصل اور کیا معائنہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاس مہم کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ / سہیل کی بیان کے ویک کی ویب سائٹ www.summitbank.com.pk پر بھی اب تو گر دیا گیا ہے۔

3. سیکیورٹی ایڈز ایجیکچر کیشن آئی یا آئیس (ایسی ای سی) نے اپنے سرکلر ایس آر 470 (1) 2016ء مندرجہ 31 مئی 2016ء کے ذریعے کمیٹیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ارکان کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ ایلی بیان کے ویک میں ہی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

4. کیلیئر (یو شل بیٹ) ضوابط 2018ء کے مطابق، لاکھ عمل کے کسی دوسرے خزا جو کیلیئر ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہے، کے لیے ارکان، جو دو میں تھے سے زائد کی راہ کی تادی کی مقتنیات (دو لگ پاور) کے حال ہوں، آئی طور پر، ویزید ایکٹ کے ذریعے پاپ آئی کے ذریعے، راہ تادی (یو شل) کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور فکر ہو گا کہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق یو شل بیٹ، بھیی بذریعہ (لگ یا کسی بھی برقی ذرائع (ایکٹرل کک موڈ) کے ذریعے، اپنے حق راہ دی (دوٹ) کا استعمال کر سکتے ہیں۔

10 S NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit Bank
Committed to you

خصوصی امور سے متعلق کمیٹیز ایکٹ کے سیکلٹی 134 (3) کے تحت مادی حقیقت کا بیان

لاکھ عمل نمبر 2

نام کی تہذیبی

اسپائر شیئر وولڈر کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں ویک کو آپریشن اور مالی طور پر تہذیبی کیا جائے۔ تاہم، ویک کا موجودہ نام اس کے ناقص کارپوریت تاڑ اور متعلقہ موروثی مسائل کی وجہ سے اس مقصد کے حصول میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ لہذا، شیئر اخلاطی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدد سے اسپائر شیئر وولڈر نے ویک کو ایک لئے نام اور شناخت کے ساتھ رکن برائنڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اس کے لئے نصب آئین کی مذاکلی کر تا ہے، اور اسے اسپائر شیئر وولڈر کی مالی اور مالی سائٹ کی تخفیف حاصل ہے۔

یہ ایام ویک کے شریعت سے ہم آہنگ کمل مالی ادارے میں تہذیبی اور لیکچر ڈائریکٹرز پر زیادہ زور دینے کے ساتھ بریکا ری امور کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دے۔

ویک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ویک کا نام "سمسٹ ویک لیبلڈ" سے تہذیبی کر کے "ویک کمرم لیلڈ" (بلور اشتہار بی ایم ایل) کر کے ایک سیکلٹی کی منظوری دے دی ہے۔ "کمرم" مری زیان کا لئے ہے جس کا مطلب ہے "اے اضافی کی طرف سے ایک تحفہ" جو مقصد کے احساس اور بنیادی اسلامی اقدار کی مذاکلی کر تا ہے۔ لئے شفافیت، افتادہ، استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ شریعت پر مبنی اصولوں کے تحت اپنے صارفین کو بہترین مالی عمل فراہم کرنے کے لیے ضروری اور عام کے ساتھ لئے نام کے تحت ویک کے ایک لئے نصب آئین میں تہذیبی کیا جائے گا۔

ویکنگ کمیٹیز آرڈینس 1962ء کے سیکلٹی 88 اور 89 کی مزید تحمیل کرتے ہوئے کمرشل ویکنگ لائسنس نمبر 1 (2010، 20) کی شناخت (9) کے تحت ویک کو جاری کر دیا جا رہی ہے۔

تہذیبی کے لیے اسلیٹ ویک آف پاکستان کی منظوری منظوری / کلیئرنس / این اوی سر ایفلیٹ پینل نی حاصل کر لیا گیا ہے۔ مزید برآں، کچھ وہام یقین "ویک کمرم لیلڈ" کا اندراج پینل نی سیکور میز ایفا اسکیچز کمیٹی آف پاکستان میں کر دیا جا رہا ہے۔

لاکھ عمل نمبر 3

ویک کے میموز عام اور آر لیلز آف لیموی ایلن میں ترمیم:

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ویک کا نام تہذیبی کرنے کے بعد میموز عام اور آر لیلز آف لیموی ایلن میں تہذیبی کی سفارش کی ہے، مزید برآں اسے کمیٹیز ایکٹ، 2017ء اور لسٹڈ کمیٹیز (کوڈ آف کارپوریت گورنس) ریکو شیئر، 2019ء کے ناکاموں سے ہم آہنگ کرنے کی سفارش کی ہے جو قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کی تحمیل اور ان کی ریکو لیزری رضامندی کے حصول اور کلیئرنس سے مشروط ہے۔

اس مقصد کے لیے کمیٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکلٹی 32 کے مطابق ویک کے میموز عام اور آر لیلز آف لیموی ایلن میں تہذیبی کے لیے اجلاس مام میں خصوصی قرار داد کے ذریعے ویک کے شیئر وولڈر کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ دوران مدت نافذ میموز عام اور آر لیلز آف لیموی ایلن کی ایک مکمل اور اس کا کچھ دو ترمیم سے موازنہ نہیں معمولی اجلاس مام کے اس لوٹس کا حصہ بنایا جاتا ہے اور جا لئے کے لیے ممیز شیئر وولڈر کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میموز عام ایفا آر لیلز آف لیموی ایلن کا ترمیم شدہ موروث اور اس کا موجودہ میموز عام اور آر لیلز آف لیموی ایلن سے موازنہ نہیں معمولی اجلاس مام کی تاریخ سے پہلے کسی بھی بوم کا رپورٹ 9:000 بچھڑے 6:000 بچھڑے تک ویک کے ریکسٹرڈ دفتر میں معاہنے کے لیے دستیاب ہے۔ کچھ دو ترمیم شدہ موروث جو بیووں کا موازنہ ویک کی کارپوریت ویب سائٹ پر بھی ملائنا کیا جاتا ہے جس کا شک یہ ہے:

https://summitbank.com.pk/investor-relations/notices-other-downloads/

لاکھ عمل نمبر 4

ویک کے کلیدی اطالوں کی فروخت:

ویک کے مختلف اسٹریٹنگ / کلیدی اطالے پاکستان بھر میں موجود ہیں جن کی درجہ بندی اس وقت نہیں بریکا ری اطالوں (این بی اے) کے طور پر کی گئی ہے، اور جو ویکنگ کمیٹیز آرڈینس، 1962ء کے سیکلٹی 10 کے وائر و کار میں آتے ہیں۔ ان نہیں بریکا ری اطالوں سے اہلیہ نظر رقم حاصل کی جا سکتی ہے جو کمیٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکلٹی 183 (3) (اے) کے تحت ویک کے شیئر وولڈر کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

ویک کے کلیدی اطالوں کی فروخت کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کو مختلف اسٹریٹنگ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا جس میں سرما نے کچھ دو ضوابطی ناکاموں کی تحمیل، ویک کے ہابیا ت کے تحمیل اور ویک کی مابیا ت کو مشروط بناتائیں ہے۔

لاکھ عمل نمبر 5

ملقوی کر دو غیر معمولی اجلاس مام میں منظوری کی خصوصی قرار داد کی صحیح

8 جون 2022ء کو اسلام آباد کے میریت ہوٹل میں دو بیبر 12 بیچے ہوئے والے ویک کے اخراج شدہ غیر معمولی اجلاس مام میں ایک خصوصی قرار داد منظور کی گئی تھی، جس کے مندر جات میں کی گئی ترمیم کسب ڈال ہے:

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit Bank
Committed to you

اقتباس

ایف ااب یہ فیملک کیا گیا ہے کہ ویک کے شیئر اولاد رز کی جانب سے 11 نومبر 2021ء کو منعقد ہونے والے (مقنن) 14 ویں سالانہ اجازت عام میں اس سے قبل منظور کی گئی خصوصی قرارداد جس کے تحت شیئر اولاد رز نے 5,976,095,618 (پاکی ارب نو سو گیمبر میں پہلوے بار ارب سو افادو) عام شیئرز کے اندرا جو حصول کتنے ہی جانب سے سیکر ایپ کے جانب سے اور اقتباس شیئر اولاد رز کے لیے رعاتی قیمت 2.51 / روپے (پاکستانی دو روپے اور ایڈون پیپ) فی شیئر کی منظوری دی گئی، جس پر اس حد تک نظر ثانی کی جائے گی:

(اے) حصول کتنے ہی جانب سے سیکر ایپ کے جانب سے اور اقتباس شیئرز کے لیے رعاتی قیمت 2.51 / روپے (پاکستانی دو روپے اور ایڈون پیپ) فی شیئر کی سیکر ایپ کے جانب سے اور اقتباس شیئرز کے لیے رعاتی قیمت 2.51 / روپے (پاکستانی دو روپے اور ایڈون پیپ) فی شیئر کی سیکر ایپ کے جانب سے اور اقتباس شیئرز کے لیے رعاتی قیمت 2.51 / 25 فیصد تک کے شیئر اولاد رنن نشیں گے؛

(لی) قابل اطلاق ضروری منظوریوں سے مشروط اور معاہدے کی شرائط کے مطابق جناب اقبال، حصول کتنے کے کشور شیم کا حصہ ہونے کے نئے، اتنی بڑی تعداد میں ویک کے شیئرز 2.51 / روپے (پاکستانی دو روپے اور ایڈون پیپ) فی شیئر کی سیکر ایپ کے جانب سے اور اقتباس شیئرز کے لیے رعاتی قیمت 2.51 / 25 فیصد تک کے شیئر اولاد رنن نشیں گے؛ اور

(ی) اگر کسی وجہ سے جناب اقبال اپنے طے شدہ شیئرز کو سیکر ایپ کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو ویک اور حصول کتنے کے درمیان 4 اکتوبر 2021ء کو طے پائے والے شیئرز کی سیکر ایپ کے معاہدے کی شرائط کے مطابق حصول کتنے شیئرز کی عمل سیکر ایپ کو سیکر ایپ کرنے کا پوری طرح پابند رہے گا،

(ازاں بعد اے "نظر ثانی شدہ لیمن وین" کہا جائے گا کہ

مزید یہ فیملک کیا گیا ہے کہ صدر اور پبلک ایگزیکٹو آفیسر اور / پاپیک کے کمیٹی بیکر بیری (مجزا د "نٹا کٹر کا") مشترکہ طور پر اور / یا افرادی طور پر نظر ثانی شدہ لیمن وین کی تکمیل کے لیے تمام ضروری دستاویزات تیار کرے، اُن میں حقی قفل و بیاں ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل دفتر کرے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور ایسے تمام امور، اقدامات کی انجام دیں گے جو ہیں، جو ضروری یا درکار ہوں، جیسا کہ نو گورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کے لیے مناسب یا عملی کچھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی اور عمل یا اقدام کرنا ہو نظر ثانی شدہ لیمن وین کے مقاصد کو عمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری، مطلوب یا معاون ہو سکتا ہے، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ، کوئی بھی دستاویز، معاہدے، خطوط، درخواست، منظور یا، نو نمبر، سر ایکٹ، امتزازات، سہین، قرارداد، بین، اجازت نامے، ہدایات، ریشیز، اسٹاکی، تقریر یا، جو مجاز د "نٹا کٹر کا کی رائے اور صوابدید شامل ہیں۔"

اقتباس کا اقتباس

ویک کے بورڈ آف ایگزیکٹو رے 208 جون 2022ء کو ہونے والے مقنن غیر معمولی اجازت عام (ای ای ای ای ای) میں منظور کر دوں تو وہ خصوصی قرارداد کو واپس لیتے کی سفارش کی ہے کیونکہ سابقہ جمیہزدی رز کو قور نہیں ہے اور متعلقہ فرینچوں نے اسے عمل طور پر مشروح کر دیا ہے۔

لاکھ عمل نمبر 6

کیو آر فعال کو ڈاور ویب لک کے ذریعے سالانہ آڈت شدہ مالی پیٹات کی ترسیل / اشاعت:

تیانہویں میں پیش رفتن اور پرانی ایڈانہوی کے متروک ہونے اور بی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس پی کے ذریعے سالانہ مالی پیٹات کی اشاعت بند ہو جائے کہ مکرر کہتے ہوئے ایس ای بی پی نے 21 مارچ 2023ء کو ایس آر 9 (I)389/10 کو اس کے ذریعے اعادیم جاری کیا ہے جس کے تحت اسٹاکیپیوں کو سالانہ پیشش قیمت اور کلیو اقتباس اکاؤنٹ، آڈیز کی رپورٹ اور ایگزیکٹو رز کی رپورٹ ("سالانہ آڈت شدہ مالی پیٹات") و غیرہ کو اپنے ارکان کو کیو آر فعال کو ڈاور ویب لک کے ذریعے تقسیم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو اجازت عام میں شیئر اولاد رز کی منظوری سے مشروط ہے۔ نو گورہ ایس آر اور کے تقاضوں کی تکمیل کے مطابق شیئر اولاد رز سے منظوری طلب کی گئی ہے۔

ایگزیکٹو رز کی ویکیپیڈیا

ویک کے ایگزیکٹو رز کو خصوصی قرارداد میں کوئی پر اور اسٹ یا یا نو ارط، ویکیپیڈیا نہیں ہے، جس کا تذکرہ کیا جانا ضروری ہو۔

دستاویزات کا معائنہ

ویک کے میوزکم اور آر ایگزیکٹو آف ایم اے ایم ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

12 | S NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit Bank
Committed to you

FORM OF PROXY

Extraordinary General Meeting
The Company Secretary
Summit Bank Limited
Summit Tower, Head Office
Level-11, Plot No. G-2, Block-2,
Clifton, Karachi.

I / We _____ s/o, d/o, w/o ____
being a / the member(s) of Summit Bank Limited holding ___ ordinary shares as per Register
Folio No./ CDC A/c No. ___ hereby appoint
Mr./ Mrs./ Miss ___ of
___ (full
address) or failing him/her to Mr./Mrs./ Miss ___ of (full
address) ______ (being
member of the Bank) as my / our Proxy to attend, act and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary
General Meeting of the Bank to be held on August 15, 2023 and /or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _______ 2023

Witnesses:

1. Name : _____
   Address : ____
   CNIC No. : ___
   Signature : ______

2. Name : _____
   Address : ____
   CNIC No. : ___
   Signature : ______

Signature on
Rs. 5/-
Revenue Stamp

NOTICE:

(i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

(ii) The account holders, sub-account holders, proxy or nominee shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card (NIC) or original passport and bring his/her folio number at the time of attending the meeting.

(iii) In the case of corporate entity Board of Directors’ resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

(iv) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street No. II, D.H.A., Phase VII, Karachi not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, addresses and NIC numbers mentioned on the form.

(v) In the case of individuals attested copies of NIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(vi) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature and attested copies of the NIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

Summit S Bank

Committed to you

Summit S Bank

Committed to you

Please affix
Correct
Postage

REGISTRAR

M/s. THK Associates (Private) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial
Street No. II, D.H.A., Phase - VII,
Karachi.
Tel : 021-111-000-322 Ext: 107-111-115
Fax : 021-35310190
Email : [email protected]
Website : www.thk.com.pk

Hold here

Summit S Bank
Committed to you

پروکسی فارم

غیرمعمولی اجلاس عام
جناب کمیٹی بکرزلی
کیارہویں منزل
ست ہاوار (بھارت)
پانچا، ۲ - ۵، ۶
کلمنٹن، کراچی -

میں ارم ... از ... ست ہیک لیجنڈ کا ممبر (ز) ہونے کے نئے
... امزازی شیئرز کا حامل برطانوی رنٹری ای ای ای اکاؤنٹ لیبر
بذر بھر ۱۷، ۱۳۹۳ء
... کا کنٹرولر ٹانہوں جس کا مکمل پہلا
... ہے یا اس کی عدم موجودگی میں
... ۱۳۹۳ء، ۱۳۹۳ء، ۱۳۹۳ء، ۱۳۹۳ء
... ہے، میں (بیک کا ممبر ہونے کے نئے) اہلوں پر کئی کنٹرولری کرتا ہوں جسے میرے ادارے جالب سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔

اخذ از ... موردہ ... ۱۳۹۳ء

کوماں:

1. نام:
   پہلا:
   کپیار از اقویٰ خانتی کار (لیبر):
   (اخذ)
2. نام:
   پہلا:
   کپیار از اقویٰ خانتی کار (لیبر):
   (اخذ)

اطالاع:

(i) ایک میئر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دیتا ہے، کا اصل ہوووکی اور میئر کو اپنا / اپنی پروکسی منظر کر سکتا ہے، جسے ایک میئر کیسے دیر کے اور ووٹ ڈالنے کے لئے ان اقتیار حاصل ہوں گے
جسے ایک میئر کو حاصل ہوتے ہیں۔
(ii) اکاؤنٹ موٹرز، سب اکاؤنٹ موٹرز، پروکسی یا نمرہ کو اپنا اصل قومی خانتی کار (CNIC) یا سپورٹ دکھا کر اپنے / اپنی شناخت کی تصدیق کر والی ہوگی اور اجلاس میں شرکت کے وقت
اپنا قومی لیبر ضرورت ہوگا۔
(iii) کاروباری ادارے کی صورت میں یور (آف) از کنٹرولری قرار دو (افٹا، نام، نام و شخص کے داخلے کے لموے کے ساتھ) (کر پینٹ فر (امم، کے لیے) اور اس کے وقت پیش کر نے ہوں گے۔
(iv) پروکسی فارم کے موٹرز ہونے کی تیس فروری ہے کہ ووٹ دارے، نمرہ کے دفتر میسرز لی (جج کے انہوں (لیبر) (بھارت) لیجنڈ، پانچا، ۳۳ دی، چاچی کرش (مردیت لیبر II، ای ای، جج، اے،، فیر VIV، کراچی)۔ مناسب طور پر میئر کی ہوگی، داخلے میں اور دو فروری کو اپنی کے ساتھ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ ۴۸ کیسیلش (ہومول) ہو جائیں۔
(v) افراوی صورت میں ۱۵، ۱۳۹۳ء (از ز اور پروکسی کے قومی خانتی کار) یا سپورٹ کی معمار (نہول کی پریمی فارم کے ساتھ) (امم کرتا ہوں گی۔
(vi) کاروباری ادارے کی صورت میں پروکسی فارم کے ساتھ یور (آف) از کنٹرولری قرار دو (افٹا، نام، نام و شخص کے داخلے کے لموے کے ساتھ) اور پروکسی کے قومی خانتی کار (یا) سپورٹ کی معمار (نہول کی پریمی)

Summit S Bank

Committed to you

Summit S Bank

Committed to you

Please affix
Correct
Postage

REGISTRAR

M/s. THK Associates (Private) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial
Street No. 8, D.H.A., Phase - VII,
Karachi.
Tel : 021-111-000-322 Ext: 107-111-115
Fax : 021-35310190
Email : [email protected]
Website : www.thk.com.pk

Fold Here