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서흥/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과


1. 재무제표			승인
제53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,061,136	- 매출액
- 부채총계		520,119	- 영업이익	50,207
- 자본금		6,085	- 당기순이익	47,142
- 자본총계		541,017	*주당순이익(원)	3,911
나. 개별(별도)	- 자산총계		596,830	- 매출액
- 부채총계		225,073	- 영업이익	27,694
- 자본금		6,085	- 당기순이익	41,159
- 자본총계		371,757	*주당순이익(원)	3,701
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,568,056,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		일괄선임
분리선임	-
사외이사가 아닌 감사위원		일괄선임	-
분리선임	-
4. 의결권행사기준일				2025-12-31
5. 주주총회일자				2026-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 결산배당은 당사가 제52기 정기주주총회에서 승인한 자본준비금의 이익잉여금 전입액을 재원으로 사용하며, 이러한 배당은 법인세법 및 소득세법에 의하여 과세소득에 해당하지 않음을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】


번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준		비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
제1호	보통결의	제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	65.4	100.0	0.0	0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함
제2-1호	특별결의	이사와 감사의 조문을 분리하여 표준정관으로 정비	가결	65.4	100.0	0.0	-
제2-2호	특별결의	주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정	가결	65.4	100.0	0.0	-
제2-3호	특별결의	기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비	가결	65.4	100.0	0.0	0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함
제3호	보통결의	이사 선임의 건 -사외이사 후보 장인재	가결	65.4	100.0	0.0	-
제4호	보통결의	감사 선임의 건 -감사 후보 이광호	가결	25.3	100.0	0.0	-
제5호	보통결의	이사보수한도 승인의 건	가결	40.7	97.5	2.5	-
제6호	보통결의	감사보수한도 승인의 건	가결	64.8	99.1	0.9	-
제7호	보통결의	임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	가결	40.7	97.5	2.5	-

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인재	1962-08	3	신규선임	前 경인지방식품의약품안전청 식품관리과장 前 식약처 위해사범중앙수사단 단장 前 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 행정관	(주)휴온스메디텍 감사

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1955-04	3	재선임	상근	現 (주)서흥 상근감사 前 한국식품산업협회 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-

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