SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2012-022

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会 第十三次会议决议，公司决定于2012年8月24日（星期五）召开2012年第二次临

时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议时间：

现场会议召开时间：2012年8月24日(星期五) 14:00

网络投票时间：2012年8月23日-2012年8月24日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8 月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月23日

15:00—2012年8月24日15:00期间的任意时间。

• 2.股权登记日：2012年8月16日（星期四）

• 3.会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

• 4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6.提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议

• 提示性公告，催告股东参与股东大会。

• 7.会议出席对象

• （1）截止2012年8月16日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2012-022

会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；

2、审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；

3、审议《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》。

上述审议事项内容详见本公司2012年7月31日刊登在《证券时报》、及巨潮 资讯网http//www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别强调事项：《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于未 来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》，需要股东大会特别决议通过。 三、现场股东大会会议登记方法

1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理 登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人 代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证 明书及本人身份证。 异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间：2012年8月20日（星期一）至 2012年8月21日（星期二）上午 8:30～11:30，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会 议召开的当日进行登记。

4.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登 陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证 机构申请。业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电 子邮件地址：[email protected]。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2012-022

（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

1.投票流程

• (1)投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可 对议案进行投票。该证券相关信息如下：

• (2)表决议案 100元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类

推。如果选择100对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可 以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

(3)表决意见

• (4)投票举例 股权登记日持“中核科技”A股的投资者，对公司所有提案投票 申报如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2012-022

2.投票注意事项

(1)考虑到所需表决的议案多项，若股票需对所有议案表达相同意见，可直 接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次 序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网 络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席 股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1.会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室 邮政编码：215011

联系人：袁德钢 、陈维

电话：(0512)66672245 传真：(0512)67526983

• 2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

• 3.公司2012年第二次临时股东大会授权委托书（附后）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2012-022

附件：

中核苏阀科技实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 2012 年 8 月 24 日召开的中核苏阀科技 实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权（在相应的表决意见项下划“√”）：

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自2012 年 月 日至2012 年 月 日。

==> picture [156 x 11] intentionally omitted <==

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==