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证券代码： 000777 证券简称： 中核科技 公告编号： 2012-013

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 5 月 23 日

• （周三）上午 9:00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

一、 会议主要议程：

  1. 审议《关于修改公司章程的议案》；

1. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

2. （以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨

潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第十二次会议决议公告”）。

• 二、会议表决方式： 现场表决。

• 三、会议出席对象：

• ⒈ 本公司董事、监事、高级管理人员；

• ⒉ 截止 2012 年 5 月 15 日（周二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

四、会议登记办法：

• 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和

• 本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份 证；

• 2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席

• 的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

• 3、登记时间： 2012 年 5 月 16-17 日上午 8:30 至下午 4:00 止，到本公司董事会秘书室办理登记手续；异

• 地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

• 五、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

• 六、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

  • 联系人： 袁德钢 电 话： 0512-66672245

  • 邮 编： 215011 传 真： 0512-67526983

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日

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证券代码： 000777 证券简称： 中核科技 公告编号： 2012-013

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自2012 年 月 日至2012 年 月 日。

签署日期： 2012 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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