State Power Rixin Tech.Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

国能日新科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14 号）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国能日新科 技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为：

1、本次聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、经审阅啜美娜女士的个人履历等材料，本次聘任的财务总监具备履行职 责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职 责要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资 格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。

综上所述，我们一致同意聘任啜美娜女士为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领 取薪酬。

( 此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》之签章页 )

独立董事签字：

顾 科 杨 挺 谢会生

2022 年 11 月 11 日