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State Grid Yingda Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016
Apr 28, 2016
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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2016-019 号
上海置信电气股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
-
(一) 股东大会召开的时间：2016 年4 月28 日
-
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19 号南瑞集团会议中心
A2-310
| A2-310 | A2-310 |
|---|---|
| (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： |
|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,321,796 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.2943 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公 司副董事长汪龙生先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召 集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
-
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
-
1、 公司在任董事10 人，出席9 人，董事长张建伟先生由于工作原因未能出席 本次会议；
-
2、 公司在任监事5 人，出席5 人；
-
3、 董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
-
二、 议案审议情况
-
(一) 非累积投票议案
-
1、 议案名称：公司2015 年度董事会工作报告
-
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 | 0 | 0.0000 |
-
2、 议案名称：公司2015 年度监事会工作报告
-
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
-
3、 议案名称：公司2015 年度财务决算报告
-
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
-
4、 议案名称：公司2016 年度财务预算报告
-
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
-
5、 议案名称：公司2015 年度利润分配预案
-
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 6、 议案名称：关于预计公司2016 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办
理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
-
7、 议案名称：公司独立董事2015 年度述职报告
-
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 8、 议案名称：公司2015 年度报告及摘要 审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年 度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 10、 议案名称：关于预计公司2016 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 |
比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,077,076 | 99.9657 | 105,739 | 0.0343 |
0 |
0.0000 |
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 表决情况： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,321,796 | 100.0000 | 0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
| 议案 序号 |
议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） |
是否 当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 选举张建伟先生为公司非独立董事 | 736,320,896 | 99.99988 |
是 |
| 12.02 | 选举汪龙生先生为公司非独立董事 | 736,320,896 | 99.99988 |
是 |
| 12.03 | 选举张宁杰先生为公司非独立董事 | 736,320,896 | 99.99988 |
是 |
| 12.04 | 选举闵涛先生为公司非独立董事 | 736,320,796 | 99.99986 |
是 |
| 12.05 | 选举周旭先生为公司非独立董事 | 736,320,796 | 99.99986 |
是 |
| 12.06 | 选举陈英毅先生为公司非独立董事 | 736,320,796 | 99.99986 |
是 |
| 12.07 | 选举胡江溢先生为公司非独立董事 | 736,320,796 | 99.99986 |
是 |
- 2、 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
| 议案 序号 |
议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） |
是否 当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举唐人虎先生为公司独立董事 | 736,320,896 | 99.99988 | 是 |
| 13.02 | 选举夏清先生为公司独立董事 | 736,320,896 | 99.99988 | 是 |
| 13.03 | 选举潘斌先生为公司独立董事 | 736,320,796 | 99.99986 | 是 |
| 13.04 | 选举赵春光先生为公司独立董事 | 736,320,796 | 99.99986 | 是 |
3、 关于公司监事会换届选举的议案
| 议案 序号 |
议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） |
是否 当选 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 选举张国辉先生为公司监事 | 736,321,296 | 99.99993 |
是 |
| 14.02 | 选举林文孝先生为公司监事 | 736,320,796 | 99.99986 |
是 |
| 14.03 | 选举李经纬先生为公司监事 | 736,320,796 | 99.99986 |
是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 |
议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 公司2015 年度利润分配预案 | 3,185,364 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 关于预计公司2016 年度对子公司 担保额度并授权公司管理层办理有 关担保手续的议案 |
3,185,364 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 公司2015 年度报告及摘要 | 3,185,364 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2016 年度财务 和内控审计机构的议案 |
3,185,364 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于预计公司2016 年度日常关联 交易额度的议案 |
3,079,625 | 96.6805 | 105,739 | 3.3195 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | 3,185,364 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 选举张建伟先生为公司非独立董事 | 3,184,464 | 99.9717 | - | - | - | - |
| 12.02 | 选举汪龙生先生为公司非独立董事 | 3,184,464 | 99.9717 | - | - | - | - |
| 12.03 | 选举张宁杰先生为公司非独立董事 | 3,184,464 | 99.9717 | - | - | - | - |
| 12.04 | 选举闵涛先生为公司非独立董事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 12.05 | 选举周旭先生为公司非独立董事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 12.06 | 选举陈英毅先生为公司非独立董事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 12.07 | 选举胡江溢先生为公司非独立董事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 13.01 | 选举唐人虎先生为公司独立董事 | 3,184,464 | 99.9717 | - | - | - | - |
| 13.02 | 选举夏清先生为公司独立董事 | 3,184,464 | 99.9717 | - | - | - | - |
| 13.03 | 选举潘斌先生为公司独立董事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 13.04 | 选举赵春光先生为公司独立董事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 14.01 | 选举张国辉先生为公司监事 | 3,184,864 | 99.9843 | - | - | - | - |
| 14.02 | 选举林文孝先生为公司监事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
| 14.03 | 选举李经纬先生为公司监事 | 3,184,364 | 99.9686 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案10 涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院持 有公司428,138,981 股份，依法回避表决；议案5、10、11 为特别决议事项，经 出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过，其他议案为普 通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上通 过。
三、 律师见证情况
-
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：邵禛、江子扬
-
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席 会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、 合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
-
1、 上海置信电气股份有限公司2015 年年度股东大会决议；
-
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2015 年年度股东 大会法律意见书。
上海置信电气股份有限公司 2016 年4 月29 日