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Star Comgistic Capital Co., Ltd. Board/Management Information 2013

Apr 21, 2013

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Board/Management Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供


序號	1	發言日期	102/04/21	發言時間	11:27:13
發言人	邱嘉揚	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告董事會決議召開102年股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/20
說明	1.董事會決議日期:102/04/20 2.股東會召開日期:102/05/17 3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室 4.召集事由: 議案一：審議101年度董事會工作報告議案二：審議101年度監事會工作報告議案三：審議公司101年度財務決算方案議案四：審議公司101年度利潤分配預案議案五：審議公司102年度預計日常關聯交易案議案六：變更審計會計師事務所議案議案七：支付會計師事務所102年度審計費用的議案議案八：關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案議案九：關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案議案十：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項: 因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，故僅需敘明股權登記日為102/5/8。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.