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Star Comgistic Capital Co., Ltd. AGM Information 2014

Apr 24, 2014

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供


序號	2	發言日期	103/04/24	發言時間	14:06:33
發言人	邱嘉揚	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告董事會決議召開103年股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/24
說明	1.董事會決議日期:103/04/24 2.股東會召開日期:103/05/20 3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室 4.召集事由: 議案一：審議公司102年年度報告及報告摘要議案二：審議102年度董事會工作報告議案三：審議102年度監事會工作報告議案四：審議公司102年度財務決算方案議案五：審議公司章程修訂議案議案六：審議公司102年度利潤分配預案議案七：審議公司103年度預計日常關聯交易案議案八：續聘審計會計師事務所議案議案九：支付瑞華會計師事務所103年度審計費用的議案議案十：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委托理財的議案議案十一：關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案議案十二：關於公司董事會換屆改選董事的議案（適用累積投票）議案十三：關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案議案十四：關於公司第八屆董事會董事薪酬的議案議案十五：關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（適用累積投票）議案十六：關於公司第八屆董事會獨立董事涂連東薪酬的議案議案十七：關於公司第八屆董事會獨立董事湯金木、白劭翔薪酬的議案議案十八：關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（適用累積投票）議案十九：關於公司第八屆監事會股東代表監事薪酬的議案 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項: 因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，故僅需敘明股權登記日為103/5/12。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.