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BridgeTek Metals Co., Ltd. AGM Information 2013

Jan 28, 2013

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2062 橋椿　公司提供


序號	1	發言日期	102/01/28	發言時間	17:51:21
發言人	楊淑絹	發言人職稱	執行長室特別助理	發言人電話	04-22582062
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/01/28
說明	1.董事會決議日期:102/01/28 2.股東會召開日期:102/05/07 3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)101年度營業狀況。 (2)監察人審查101年度決算表冊。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」。（本案於102年股東常會決議修訂公司章程，設置審計委員會與取消監察人制度後實施） (4)其他報告事項。二、承認事項　　(1)本公司101年度決算表冊承認案（含財務報表及合併財務報表），提請承認。 (2)本公司101年度盈餘分配案，提請承認。三、討論及選舉事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」，提請公決。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決。 (3)擬修訂本公司「背書保證辦法」，提請公決。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決。 (5)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請公決。 (6)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請公決。 (7)擬修訂本公司「董監事選舉辦法」，提請公決。 (8)擬修訂本公司「董監事報酬、酬勞管理辦法」，提請公決。 (9)全面改選董事，提請選任。 (10)提請解除本公司董事之競業禁止限制，提請公決。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/09 6.停止過戶截止日期:102/05/07 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.