AI assistant
SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — AGM Information 2024
Mar 29, 2024
56626_rns_2024-03-29_56110c82-a96d-4dca-a39f-2a738e7c761f.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-011
国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
-
股东大会召开日期：2024年4月23日
-
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
一 ( ) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
-
(二) 股东大会召集人：董事会
-
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年4 月23 日 14 点30 分
召开地点：公司 12 楼会议室
-
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
-
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年4 月23 日
至2024-04-23
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议公司2023 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司2023 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司2023 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议公司2023 年年报及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于审议公司2023 年度ESG 报告的议案 | √ |
| 6 | 关于审议公司2023 年度利润分配的方案 | √ |
| 7 | 关于审议公司2024 年度财务预算的议案 | √ |
| 8 | 关于审议2024 年公司与关联方日常关联交易预 计情况的议案 |
√ |
| 9 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 |
√ |
| 10 | 关于制订公司2024年-2026年股东分红回报规划 的议案 |
√ |
| 11 | 关于审议公司计提资产减值、工程公司计提应收 款项减值、2023 年度特许经营资产报废的议案 |
√ |
公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚将分别在 2023 年度股东 大会上汇报 2023 年度履职情况报告。
1 、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公告详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》。 2 、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10
3 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。
-
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。
-
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象
-
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| Ａ股 | 600292 | 远达环保 | 2024/4/16 |
-
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
-
(三) 公司聘请的律师。
-
五、 会议登记方法
-
（一）出席股东登记时间：2023 年4 月19 日、4 月22 日上午 9 时－11 时， 下午 3 时－5 时。
- （二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10 号1 幢。
-
（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人
-
身 份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议 登 记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
-
六、 其他事项
-
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
-
（二）联 系 人：凌娟
（三）联系电话：023-65933055
（四）传 真：023-65933000
（五）邮政编码：401122
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2024-03-30
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年4 月23 日 召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于审议公司2023 年度董事 会工作报告的议案 |
|||
| 2 | 关于审议公司2023 年度监事 会工作报告的议案 |
| 3 | 关于审议公司2023 年度财务 决算报告的议案 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 关于审议公司2023 年年报及 摘要的议案 |
|||
| 5 | 关于审议公司2023 年度ESG 报告的议案 |
|||
| 6 | 关于审议公司2023 年度利润 分配的方案 |
|||
| 7 | 关于审议公司2024 年度财务 预算的议案 |
|||
| 8 | 关于审议2024 年公司与关联 方日常关联交易预计情况的 议案 |
|||
| 9 | 关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024 年度财务及内部控制审计机 构的议案 |
|||
| 10 | 关于制订公司2024 年-2026 年股东分红回报规划的议案 |
|||
| 11 | 关于审议公司计提资产减值、 工程公司计提应收款项减值、 2023 年度特许经营资产报废 的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。