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宣德 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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文德科技股份有限公司股權代理人
台新經營證券股份有限公司股權代理部
台新證券網址：www.tsco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92臺進入）
部等辦理地址：104946台北新政第46-300號信箱
電話：（02）2504-8125公司代號：330
證券代號：5457
營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南方建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：松江南京站(4號出口)
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第580號
國內部簡
本次股東常會無聲放紀念品
請股東多加利用集保結算所「股東&服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
| 戶名 | 戶號 | 330 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行條號 | (無保免等同) | 宣德 | |||||||||||||
| 一、辦理匯款(限本人條號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行條號登記以致退匯，需自行負擔退匯或零支票之部資費用。 | 簽名或蓋章 | ||||||||||||||
| 銀行代號 1 銷行名稱 銷行存款條號(分行別、科目、條號、新票號碼) | |||||||||||||||
| 部局 | 700 | 代號 | 條號 |
貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，
請撥：
(02)2504-8125，按1→按3（股東會相關事宜）
(輸入代號：5457)
請由此虛線撕開
| 330 114年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月26日(星期四)上午十時整 地點：桃園市桃園區茄敬路一段300號3樓 (導游大飯店總石廳) | 委 託 書 | 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二 | 委託人(股東) | 編號 | 114-330 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、訂委託 君（須由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司114年6月26日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 下列議案未勾選者，視為對告該議案表示承認或贊成。 1.113年度整案報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4.全面決議本公司董事案。 5.解除本公司新任董事及其代表人簡單行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席券與卡）寄交代理人收執，如因拒決將開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 宣德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 本人 | 簽名或蓋章 | |||
| 股東戶號 | 代理人 | 簽名或蓋章 | |||
| 持有股數 | 代理人 | 簽名或蓋章 | |||
| 股東戶號 | 代理人 | 簽名或蓋章 | |||
| 股東資本上限額超過股東，並須於交付代理人 或交付股東資本上限額超過股東，並須於交付股東資本上限額超過股東，並須於交付代理人 資本上限額超過股東，並須於交付股東資本上限額超過股東。 | 股東資本 | 簽名或蓋章 | |||
| 持有股數 | 股東 | 簽名或蓋章 | |||
| 股東資本 | 股東 | 簽名或蓋章 | |||
| 股東資本 | 股東 | 簽名或蓋章 | |||
| 股東資本 | 股東 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | ||
| 股東資本 | 股東 | 簽名或蓋章 |
徵求場所及人員簽章處：
宣德科技股份有限公司114年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國114年6月26日（星期四）上午十時整，假裝圖市桃園區莊敬路一段300號3樓（專層大飯店鐵石廳）召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：（一）報告事項：1. 113年度營業報告書。2. 113年度審計委員會審查報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度背書保證情形報告。5. 國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。（二）承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）選舉事項：全面改選本公司董事案。（五）其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。（六）臨時動議。
三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.3元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或提交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逐至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。
五、依公司法第一六五條規定自114年4月28日起至114年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之終計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會全面改選董事八名（含獨立董事四名），採提名制之候選人名單；董事立康企管顧問股份有限公司代表人；郭鎮隆、立康企管顧問股份有限公司代表人；徐嘉德、香港商聯沼電子有限公司代表人；蔡佳能、華環投資股份有限公司代表人；石樂慧、獨立董事；唐智博、錢鼎君、林俊儀、連祥一、股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逐至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達、並隨函核附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為用。
此致
貴股東
※本次股東常會無發放紀念品
宣德科技股份有限公司 董事會
敬啟
104946 台北報政策46-300號信箱
指派書
莊指派
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年六月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
宣德科技股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國114年 月 日