SPACE

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-06-2026

Στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, σήμερα στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την 40η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνεδρίασε στις 17-06-2026 και ώρα 11:00.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δηλ. οι: Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Παναγιώτης Μπέλλος, Ιωάννης Μερτζάνης, Ιωάννης Δουλαβέρης, Αναστασία Παπαρίζου, Θεόδωρος Χατζησταματίου, Άννα Καλλιάνη, Βαΐα Δεληχρήστου και Εμμανουήλ Χατήρας.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Αργυρόπουλος ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τήρησε τα πρακτικά.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος, ο οποίος, υφισταμένης της νόμιμης απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και το διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1°: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

Εκλεγομένου του κ. Ιωάννη Δουλαβέρη ως ψηφολέκτη, ενεργείται μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Μετά τη διαλογή των ψήφων, εκλέγονται για όλο το διάστημα της θητείας του διοικητικού συμβουλίου:

α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος.
β) Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης.
γ) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος και
δ) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου.

Μετά από την ανωτέρω εκλογή, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
8. Βαΐα Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
9. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας εξαετής που παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης.

Νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου, στα καθήκοντά του σχετικά με την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου.

ΘΕΜΑ 2°: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ.

Space Hellas Α.Ε. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας
Κεντρικά: Λ. Μεσογείων 312 | 153 41 Αγία Παρασκευή | Τ: 210 6504100 | F: 210 6516712 | www.space.gr | [email protected]
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 375501000
Διαβάθμιση ISO 27001: Δημόσιο

SPACE

Στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια της συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα θα πρέπει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει την ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη, σε συμμόρφωση με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.4706/2020.

Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, την απόφαση της 40ης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17-06-2026, τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και κατά τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει όπως τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι τα εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Βαΐα Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μετά την ανωτέρω επιβεβαίωση των ιδιοτήτων, το διοικητικό συμβούλιο ρητά διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι άπαντα τα εκλεγέντα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, διαθέτουν επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς τους, επάρκεια και δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψιν και τα κριτήρια του Ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας. Παράλληλα, τα ως άνω τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Τέλος, βεβαιώνεται ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου συνάδει με τις απαιτήσεις του νόμου για την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών διατάξεων του νέου Ν. 5178/2025, καθώς περιλαμβάνει τρία (3) μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου (γυναίκες) επί συνόλου εννέα (9) μελών.

ΘΕΜΑ 3°: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει να εκχωρήσει στον Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Δημητρίου Μανωλόπουλο, στον Αντιπρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χρήστου Μπέλλο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αναστασίου Μερτζάνη και στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Δουλαβέρη, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εταιρεία δηλαδή θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα ανωτέρω πρόσωπα, είτε από κοινού ενεργούντα, είτε και χωριστά το καθένα με μόνη την υπογραφή του, εφόσον, στην περίπτωση που ενεργούν ατομικώς, το αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €).

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων:

1. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιασδήποτε φύσης υπόθεση της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, των Τραπεζών, των Επιμελητηρίων, των Πολεοδομικών Γραφείων, των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του Ο.Τ.Ε. και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Δ.Ε.Η. ή και άλλων παρόχων ενέργειας και της Ε.ΥΔ.Α.Π.

2. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του τύπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.

3. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών,

SPACE

συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

1. Εισπράττουν χρήματα ή εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.

2. Υπογράφουν αιτήσεις της εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση, προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ενεργούν αναλήψεις από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

3. Συνάπτουν με Τράπεζες πάσης φύσεως χρηματοδοτικές ή πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις παροχής εξασφαλίσεων υπέρ αυτών των Τραπεζών.

4. Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.

5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.

6. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

7. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

8. Μισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενοι να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

9. Διορίζουν αναπληρωτή-πληρεξούσιο αυτών, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθωμένων θυρίδων των Τραπεζών.

10. Καταθέτουν προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντες ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρουν τούτα οποτεδήποτε.

11. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι’ ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.

12. Ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και συνομολογούν την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτων.

13. Υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αυτά.

14. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.

15. Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξουσίους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

16. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

17. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνουν ακίνητα.

18. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

19. Διοικούν την εταιρεία και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.

20. Μπορούν αυτοί να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Εάν όμως το οικονομικό αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €), για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας απαιτείται είτε η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Π. ΜΠΕΛΛΟΣ
Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Ι. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
Ι. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Α. ΚΑΛΛΙΑΝΗ
Β. ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ

SPACE

EM. ΧΑΤΗΡΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Digitally signed by SPYRIDON MANOLOPOULOS
Date: 2026.07.03 11:11:54 EEST

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ