SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2025

证券代码： 000909 证券简称： ST 数源 公告编号： 2025-024

数源科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 30 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会

议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议：

一 ( ) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

• ( 二 ) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

( 三 ) 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《<公司章程>

修正案》。

修订后的章程全文详见公司本日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司章程》。

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本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

( 四 ) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的 合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司资金使用效率，不存在损害 股东利益的情形。董事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的事 项。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

( 五 ) 审议通过《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

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