SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2024

证券代码： 000909 证券简称： ST 数源 公告编号： 2024-058

数源科技股份有限公司第九届监事会第一次会议

决 议 公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

2024 年 6 月 28 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 6 月 23 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第九届监事会召集人的议案》

全体监事选举朱志霞女士为公司第九届监事会召集人，任期自本次会议通过

之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 29 日