SOLUM CO., LTD. - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

솔루엠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과


1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,276,521	- 매출액
- 부채총계		713,750	- 영업이익	46,500
- 자본금		28,003	- 당기순이익	14,187
- 자본총계		562,771	*주당순이익(원)	281
나. 개별(별도)	- 자산총계		862,059	- 매출액
- 부채총계		505,860	- 영업이익	12,649
- 자본금		28,003	- 당기순이익	-852
- 자본총계		356,198	*주당순이익(원)	-18
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			현금
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	451
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,740,217,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		일괄선임
분리선임	0
사외이사가 아닌 감사위원		일괄선임	0
분리선임	0
4. 의결권행사기준일				2025-12-31
5. 주주총회일자				2026-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 1주당 배당금 451원은 상환전환우선주식1(6,000,000주)과 상환전환우선주식2(1,000,000주)의 배당금 총액에 대한 가중평균입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.
※ 관련공시	2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】


번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준		비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제11기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [현금배당(안) 포함]	가결	68.3	99.5	0.5	원안대로 승인
2	보통결의	자본준비금 감액 승인의 건	가결	68.5	99.9	0.1	원안대로 승인
3-1-1	특별결의	홈페이지 주소 변경	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
3-1-2	특별결의	주주총회 개최방식 추가	가결	64.0	93.2	6.8	원안대로 승인
3-1-3	특별결의	대리권 증명방법 전자문서 추가	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
3-1-4	특별결의	독립이사 명칭 변경	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
3-1-5	특별결의	독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
3-1-6	특별결의	필수적 위원회 설치	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
3-1-7	특별결의	독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
3-2-1	특별결의	전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화	부결	21.2	30.9	69.1	부결
4-1	보통결의	독립이사 서영재 선임의 건	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
4-2	보통결의	독립이사 나영호 선임의 건	가결	68.6	99.9	0.1	원안대로 승인
4-3	보통결의	사내이사 서보일 선임의 건	가결	64.9	94.5	5.5	원안대로 승인
5-1	보통결의	감사 임성열 선임의 건	가결	59.0	99.9	0.1	원안대로 승인
6	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	53.2	82.5	17.5	원안대로 승인
7	보통결의	감사 보수한도 승인의 건	가결	68.5	99.9	0.1	원안대로 승인

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서보일	1971-02	3	신규선임	현) ㈜솔루엠 ESL사업부 부사업부장 전) 삼성전기 인도연구소장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영재	1967-09	3	신규선임	현) QT Group, (주)엔젤로보틱스 고문 전) LG전자(주) BS사업본부 IT사업부장	-
나영호	1970-04	3	신규선임	현) (주)씨티케이이비전글로벌네트웍스 대표이사 전) 롯데쇼핑(주) 이커머스 사업부장	(주)씨티케이이비전글로벌네트웍스(대표이사)

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성열	1963-07	3	신규선임	상근	현) 한화생명㈜ 사외이사 전) 솔브레인홀딩스㈜ 감사 전) 예금보험공사 이사

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