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SOFTCEN CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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소프트센/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2026-03-13


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-06
3. 정정사유	정기주주총회에 이은 종류주주총회 개최로 관련 내용 추가하여 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
기타 투자판단에 참고할 사항	1. 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. 3. 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.	1. 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. 3. 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건은 우선주 주주의 권리보호를 위하여 본 정기주주총회와 별도로 추가 종류주주총회를 개최할 예정입니다.

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 서초중앙로20길 35, 세영빌딩 2층 케이디에스 부동산경제연구소 1강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. 3. 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건은 우선주 주주의 권리보호를 위하여 본 정기주주총회와 별도로 추가 종류주주총회를 개최할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호의안	제39기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양광 발전사업 및 설치공사업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-