SinoDaan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2020-121

中达安股份有限公司

关于召开2020 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于 2020 年12 月23 日（星期三）下午14:30 召开2020 年第六次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通

• 过，决定召开2020 年第六次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、会议召开日期和时间

  • （1）现场会议召开时间：2020 年12 月23 日（星期三）下午14:30；

  • （2）网络投票时间：2020 年12 月23 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年12 月23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2020 年12 月23 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过

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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年12 月17 日（星期四）

• 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 三）；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师等相关人员；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路103 号维多利广

• 场A 座20 楼）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

• 2、审议《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》

• 以上议案2 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3

以上通过；以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

• 四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

• 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权

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委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账 户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2020 年12 月22 日17:00 前送达本 公司董事会办公室。来信请注明“2020 年第六次临时股东大会”字样，不接受电话 登记。

• 2、登记时间：2020 年12 月22 日（9:30-11:30、13:30-17:00）

• 3、登记地点：广州市天河区体育西路103 号维多利广场A 座20 楼

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通 知。

5、联系方式： 联系人：张鑫

电话：020-31525672

传真：020-38858516

来信请寄：广州市天河区体育西路103 号维多利广场A 座20 楼

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2020 年12 月7 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。

• 2、填报表决意见

• 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020 年12 月23 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12 月23 日上午9:15 至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东参会登记表

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附件三：

授权委托书

致：中达安股份有限公司

兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司于 2020年12月23日（星期三）召开的2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。 受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，对 于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人 （享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表 决的后果均为本人（公司）承担。

对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃

权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或 多项指示。其它符号的视同弃权统计。

对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下， 候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名/名称： 受托人姓名/名称：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托人持股的性质和数量： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

• 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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