Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-009 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月10 日召开 的第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定 召开2023 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年2 月27 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2023 年2 月27 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年2 月27 日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023 年2 月27 日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。

6、会议的股权登记日：2023 年2 月22 日。

• 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至 2023 年2 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书

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面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不 必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）董事、独立董事候选人；

• （4）本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4 栋108 公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、 审议事项

2、上述议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案均为普通决 议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股 份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。上述议案内容详见公司同日在巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于补选公司董事 暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。

3、议案1 拟选举3 名董事，该议案采用累积投票方式进行投票；议案2 因 为仅选举1 名独立董事，该议案不采取累积投票方式。独立董事和非独立董事的 表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

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（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、登记时间：2023 年2 月24 日（9:30—12:30 和14:00—18:00）。

• 3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4 栋108 公司董事会办

• 公室。

4、联系方式

联系人：王瑜

电话：0755-88321687 传真：0755-88321687

邮箱：[email protected]

• 5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关

• 费用自理。

• 6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出

• 席本次股东大会。

• 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，佩戴口罩，

• 并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

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特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2023 年2 月11 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为：350556

• 2、投票简称为：丝路投票

• 3、议案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如第1 项议案，采用等额选举，应选人数为3 名）：股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票 数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年2 月27 日的交易时间，即9:15—9：25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023 年2 月27 日9：15-15:00 的任意时

间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技 股份有限公司2023 年2 月27 日召开的2023 年第一次临时股东大会，并代表本 人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2023 年2 月 日，本次受托期限至2023 年2 月 日止。

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备注 ：

• 1.议案为累积投票议案。累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相

• 同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

• 议案1 选举董事3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

• 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东

• 可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举 票数。如果不同意该候选人就投0 票。

• 2、议案2 位非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 做出投票指示。

• 3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

• 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

丝路视觉科技股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

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