Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-025 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于2025年第一季度丝路转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、股票代码：300556 股票简称：丝路视觉

• 2、债券代码：123138 债券简称：丝路转债

• 3、转股价格：26.53 元/股

• 4、转股期限：2022 年9 月8 日至2028 年3 月1 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

• 5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）现将2025 年第一季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉于2022 年3 月2 日向不特定对象公开发行240 万张，面值总额240,000,000 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6 年，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足240,000,000 元的部分由 主承销商包销。

2、可转换公司债券上市情况

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经深交所同意，公司240,000,000 元可转换公司债券于2022 年3 月22 日起 在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。 3、可转换公司债券转股期限

丝路转债转股期自2022 年9 月8 日至2028 年3 月1 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转换公司债券转股价格的调整

（1）初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书 的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为26.69 元/股。

（2）转股价格调整情况

a、2022 年5 月19 日，因公司实施2021 年度权益分配方案，根据公司可转 债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债 转股价格为26.69 元/股，调整后转股价格为26.61 元/股，调整后的转股价格自 2022 年5 月19 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于2022 年5 月12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转 换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

b、2023 年4 月28 日，因公司实施2022 年度权益分配方案，根据公司可转 债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债 转股价格为26.61 元/股，调整后转股价格为26.56 元/股，调整后的转股价格自 2023 年4 月28 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于2023 年4 月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转 换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

c、2024 年5 月24 日，因公司实施2023 年度权益分配方案，根据公司可转 债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债 转股价格为26.56 元/股，调整后转股价格为26.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年5 月24 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于2024 年5 月16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转 换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-044）。

（3）截至本公告披露日，丝路转债的转股价格为26.53 元/股。

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二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第一季度，丝路转债因转股减少了290 张，转股数量为1,090 股。 截至2025 年3 月31 日，丝路转债尚余2,394,580 张，剩余票面总金额为 239,458,000 元。2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

本次变动数量*：2025 年1 月1 日-2025 年3 月31 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权1,500 份；可转债持有人共转股1,090 股。

三、其他

投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询公司于2022 年2 月28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《丝路视觉科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打 公司投资者咨询电话：0755-88321338、0755-88321687。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025 年3 月31 日的公司股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025 年3 月31 日的丝路转债股本结构表。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2025 年4 月2 日

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