Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-050 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于 2022 年 5 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由全体董事共同推举的董事吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司 2021 年度股东大会审议通过选举产生了第四届董事会，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞舟先生为公司第四届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。 表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平， 根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定，董事 会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第四届董事会届满，具体如下：

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任吴飞舟先生 为公司总经理，聘任魏星女士为公司副总经理，聘任咸海丰先生为公司董事会秘 书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 其中，咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》（公告编号：2022-052）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会届满。杜微女士已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日