Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

北京思特奇信息技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，逐步完善公司治理结构， 规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，主要 工作如下：

一、总体经营情况

2021 年，在数字经济体系下，公司面向重点运营商、政府及企业等市场， 强化数字化转型赋能，构划市场发展新格局，坚持以数字化为主线，稳步提升 市场占有率；公司积极探索在“信创”和数字孪生方面的研发投入，同时继续 加强以往在 5G、人工智能，PaaS，区块链、物联网等方面的研发实践，持续扩 大技术领先优势；稳步推进人才升级战略，完善企业文化。同时，公司积极防 控疫情风险，形成了一套行之有效的预案，把对企业生产的影响降到最低。 2021 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，主要经营情况如下：

2021 年度，公司经营和管理情况总体良好，全年实现营业收入 90,434.85 万元，较上年同期上涨 22.67%；归属于上市公司股东的净利润 6,190.33 万元， 较上年同期下降 12.42%。

二、 2021 年董事会工作回顾

董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，并由股东大会授权 负责公司的经营和管理，制定公司的总体战略规划、目标和年度总计划，是公 司的经营决策中心。董事会对股东大会负责并向其报告工作。

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规 章制度，健全公司法人治理结构。组织公司内控管理制度实施有效性测试，明

确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务 时“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

• 2、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定

• 与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极 促进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

• 3、报告期内，公司启动了再融资计划，拟向特定对象发行股票募集资金以

• 用于 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目

• 等。2022 年 3 月，公司向特定对象发行股票事项获得了中国证监会的核准批复。

（二）本年度公司召开董事会会议情况

公司董事会对股东大会负责，有效行使职权。2021 年共召开 7 次董事会会 议，会议决议及执行情况如下：

• 1、2021 年 4 月 13 日，召开第三届董事会第十七次会议，全体六名董事出

• 席会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• （2）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

• （3）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

• （4）审议通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

• （5）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

• （6）审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》；

• （7）审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

• （8）审议通过了《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》；

• （9）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

• 2021 年度审计机构的议案》；

• （10）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

• （11）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

• （12）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

• （13）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （14）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• （15）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• （16）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

• （17）审议通过了《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议案》；

• （18）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

• （19）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

• （20）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

• （21）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

• （22）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

• （23）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

• （24）审议通过了《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；

• （25）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议

案》；

• （26）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；

• （27）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

• （28）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

• （29）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

案》；

• （30）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

• 析报告的议案》；

• （31）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• （32）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措

• 施及相关主体承诺的议案》；

• （33）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对

• 象发行股票相关事项的议案》；

• （34）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划

• 的议案》；

• （35）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

• 2、2021 年 4 月 28 日，召开第三届董事会第十八次会议，全体六名董事出

• 席会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

• 3、2021 年 6 月 1 日，召开第三届董事会第十九次会议，全体六名董事出席

• 会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

• （2）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的

• 议案》；

• （3）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； （4）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予

数量和授予价格的议案》；

• （5）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》； （6）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

• 4、2021 年 7 月 2 日，召开第三届董事会第二十次会议，全体六名董事出席

• 会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》。

• 5、2021 年 8 月 23 日，召开第三届董事会第二十一次会议，全体六名董事

• 出席会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

• （2）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

• 的专项报告>的议案》；

• （3）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的

• 议案》；

• （4）审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易

• 的议案》；

• （5）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

• 6、2021 年 10 月 27 日，召开第三届董事会第二十二次会议，全体六名董事

• 出席会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

• （2）审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》。

• 7、2021 年 12 月 10 日，召开第三届董事会第二十三次会议，全体六名董事

• 出席会议，会议审议并通过了以下议案：

• （1）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

（三）本年度股东大会决议的执行情况

2021 年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水 平。本年度，公司共召开三次股东大会，会议召开情况如下：

1、2021 年 5 月 10 日，召开 2020 年度股东大会，参加会议的股东共 9 名， 所持股份 69,657,726 股，占公司总股份的 44.2464%。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以 现场表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• （2）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• （3）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

（4）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

（5）审议通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

• （6）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

• （7）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》；

（8）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

（9）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

（10）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（11）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（12）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• （13）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

• （14）审议通过了《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议案》；

• （15）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

• （16）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；

• （17）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

• （18）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

• （19）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

• 案》；

• （20）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

• 析报告的议案》；

（21）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

（22）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措 施及相关主体承诺的议案》；

（23）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事项的议案》；

（24）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划 的议案》；

（25）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

2、2021 年 6 月 18 日，召开 2021 年第一次临时股东大会，参加会议的股东 共 3 名，所持股份 62,320,972 股，占公司总股份的 30.4500%。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 委员会四个专门委员会。

1、2021 年度，董事会战略发展委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

（1）2021 年 4 月 10 日，召开第三届董事会战略发展委员会第四次会议。 会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议 由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于公司发展战略 及 2021 年度经营计划的议案》。

2、2021 年度，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：

（1）2021 年 4 月 10 日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。 会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议 由薪酬与考核委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于继续施行 VES 价值评估体系的议案》。

（2）2021 年 12 月 8 日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。 会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议 由薪酬与考核委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于作废部分已

授予尚未归属的限制性股票的议案》。

3、2020 年度，董事会提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

（1）2021 年 4 月 10 日，召开第三届董事会提名委员会第二次会议。会议 应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由提 名委员会召集胡征主持。会议审议并通过了《关于督促董事、高级管理人员参 加培训的议案》。

4、2021 年度，董事会审计委员会召开了 4 次会议，具体情况如下：

（1）2021 年 4 月 10 日，召开第三届董事会审计委员会第九次会议。会议 应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审 计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算 报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年 度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公 司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 <2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度日常关 联交易预计的议案》。

（2）2021 年 4 月 26 日，召开第三届董事会审计委员会第十次会议。会议 应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审 计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报 告的议案》。

（3）2021 年 8 月 20 日，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议。会 议应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由 审计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报 告及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》。

（4）2021 年 10 月 25 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议。会 议应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由 审计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度 报告的议案》。

（五）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、 法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，董事会认为：公 司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相 符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、 合理，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并得到了有效实施； 能够保证贯彻执行国家有关法律法规和公司内部规章制度，保障各项业务活动 的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整 性；能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和《公司章程》 规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信 息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东 的利益。

（六）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责， 积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化， 推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报 告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司发生的利 润分配、募集资金使用及用途变更情况、对外担保及关联方资金占用情况、关 联交易情况、变更及续聘审计机构情况、内部控制的执行情况、限制性股票激 励计划等事项发表了客观、公正的独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立 董事的专业意见。

三、 2022 年董事会工作重点

2022 年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复 杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定并力 争取得健康持续的增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步研 究完善公司相关规章制度，继续优化公司的治理机制，提升规范运作水平，为

公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加 强内控制度建设，坚持依法治企，推进优化内部管控流程，不断完善风险防范 机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、进一步围绕公司发展战略，把握行业发展趋势，推动业务技术创新，做 好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。

3、做好现有项目的开发建设与经营管理，结合市场整体环境合理规划销售 进度，严格控制成本，使现有开发项目利润最大化；加大项目拓展力度，增强 公司持续发展能力，运用多种方式获取符合公司战略方向的可开发项目。

4、重视信息披露规范，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提 升公司信息披露透明度与及时性。

5、进一步做好投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，建 立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；依法维护投资者权益，尤其 保护中小投资者合法权益。

6、继续全面推进风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并落 实执行，进一步增强企业防范风险的能力。

7、持续推进向特定对象发行股票事项，围绕公司发展战略和经营目标，提 升公司的核心竞争力，通过资本运作推动公司发展。

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北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 6 日