SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2012

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2012－064

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十三次会议于2012 年11 月5 日在深圳市南山区香年广场A 栋803 会议室以现 场及通讯方式召开，会议通知和议案于2012 年11 月1 日以电子邮件及送达方式 发出。会议应到董事9 名，实际参加会议并表决的董事9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1．审议通过《关于将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

截至2012 年9 月30 日，公司首次公开发行募集资金项目所有投资工作已经 全部完成，项目已达预定可使用状态，首次公开发行募集资金净额总计 41,219.66 万元，实际使用募集资金41，546.97 万元，扣除银行手续费等支出 0.34 万元，结余资金为951.89 万元（含利息收入1,279.54 万元）。

为充分发挥资金的使用效率，节约财务成本，为公司和股东创造更大效益， 同意公司将首次公开发行节余募集资金951.89 万元永久性补充流动资金。公司 独立董事、保荐机构和监事会分别对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于将首次 公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

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