SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2012

证券代码：002218 股票简称：拓日新能 公告编号：2012-043

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十六次会议于 2012 年 7 月 16 日晚在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室 以现场方式召开，会议通知和议案于 2012 年 7 月 12 日以电子邮件及送达方式发 出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1 ．审议通过了《关于在新疆喀什设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。

为了公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大、巩固和提高公 司的市场竞争力，开拓市场业务，考虑喀什乃至新疆地方特点及资源分布情 况，结合国家鼓励光伏发电的政策，同意公司在新疆喀什市投资设立全资子 --- 公司 喀什拓日新能源科技有限公司（公司名称以工商登记部门核准的名称 为准），建设拓日新能（喀什）产业园，注册资本:2000 万元人民币；申报经 营范围为研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、 太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统；设计、安装及销售太阳能热 水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程。经营进出口业务（具体以相关 政府部门审批为准）。并授权公司管理层办理筹建事宜。

2 ．审议通过了《关于在新疆喀什投资建设 20MW 光伏并网电站的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。

为落实国家节能减排政策，开发新疆喀什地区太阳能资源，延长公司产业链， 提升公司经营能力，公司决定在新疆喀什投资建设20MW 光伏并网电站，并授权

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公司管理层办理电站建设相关事宜。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于在新疆喀什投资建设 20MW 光 伏电站的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报。

3. 审议通过了《关于向全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司增资的议 案》

表决结果：9票赞成，0票发对，0票弃权。

鉴于全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司经营发展需要，同时为了进 一步改善乐山新天源太阳能科技有限公司的资产负债结构，提高该公司资金实力 和融资能力。公司拟对乐山新天源增资10000万元人民币，并全部计入注册资本， 增资后，乐山新天源注册资本调整为40000万元人民币。

4. 审议通过了《关于租赁上海嘉悦投资发展有限公司深圳香年广场物业的议 案》

表决结果：6 票赞成，0 票发对，0 票弃权，董事陈五奎先生和董事李粉莉 女士作为上海嘉悦投资发展有限公司股东，董事陈琛女士作为陈五奎先生和李粉 莉女士之近亲属，均为关联董事，均回避表决。

公司独立董事、保荐机构和监事会分别对本事项发表了同意意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于租赁上海嘉悦投资发展有限公 司物业暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和证券时报。

5. 审议通过了《关于筹建设立新能源工程公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。

为了公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大、巩固和提高公司的 --- 市场竞争力，开拓市场业务，同意公司在深圳筹建设立全资子公司 深圳市华悦 新能源工程有限公司（以深圳市市场监督管理局核准的名称为准）；注册资本:

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不超过壹亿元人民币；申报经营范围为设计、销售和维护太阳能光伏发电工程、 太阳能光热工程以及风力发电工程项目（具体以相关政府部门审批为准）。并授 权公司管理层办理筹建事宜。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十七日

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