ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2014

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2014-23 号

关于提名李建新先生、刘宁华先生、张琦先 生为独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、 及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会第七届第二十一次会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会 提名李建新先生、刘宁华先生、张琦先生为本公司独立董事候选 人。决议将选举李建新先生、刘宁华先生、张琦先生为独立董事 的议案在深交所审核无异议后提交2014年第一次临时股东大会审 议。

公司独立董事一致认为：

李建新先生、刘宁华先生、张琦先生作为独立董事的提名程 序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选 人声明参阅附件。

特此公告。

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附件：

• 1 、独立董事候选人简历

• 2 、独立董事提名人声明

• 3 、独立董事候选人声明

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十日

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附件一：独立董事候选人简历

李建新 先生，男，1954年9月出生，湖北武昌人，大学本科， 中共党员，现任深圳市社会科学院开放经济中心主任，副研究员。 2001年至2006年担任深圳市康达尔（集团） 股份有限公司独立董 事；2003年至2009年担任深圳天健集团股份有限公司独立董事； 2009年至今担任深圳市康达尔（集团） 股份有限公司独立董事。 2013年4月起担任本公司独立董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴 责。

刘宁华 先生，男， 1962 年 6 月出生，本科，工程师，中共党 员。曾任中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经 理； 2007-2013 年 8 月任中国银河证券股份有限公司投资银行总部 副总经理兼深圳分部总经理， 2013 年 8 月至今任中国银河证券股 份有限公司法律合规部董事总经理。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批

评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴

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责。

张琦 先生，男， 1978 年 1 月出生，中南财经政法大学会计学 院，教授，博士，博士生导师，政府会计研究所所长，会计系副 主任，财政部全国会计领军人才，中国注册会计师，湖北省新世 纪高层次人才工程人选（第二层次），国家自然科学基金通讯评 议专家，《会计研究》杂志匿名审稿专家，中国会计学会政府与 非营利组织会计专业委员会副主任委员、全国预算与会计研究会 理事、财政部政府会计准则委员会咨询专家 ,2009 年至 2012 年任 中南财经大学会计系副主任，副教授， 2012 年至今任中南财大教 授、博导、政府会计研究所所长。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴 责。

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附件二：

独立董事提名人声明

提名人深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会现就提名李 建新、刘宁华、张琦为深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳 市物业发展（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被 提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二、被提名人符合深圳市物业发展（集团）股份有限公司章 程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市物 业发展（集团）股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

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如否，请说明具体情形_______

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市物业 发展（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市物业 发展（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也 不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

七、被提名人及其直系亲属不在深圳市物业发展（集团）股 份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

八、被提名人不是为深圳市物业发展（集团）股份有限公司 或其附属企业、深圳市物业发展（集团）股份有限公司控股股东提供 财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

九、被提名人不在与深圳市物业发展（集团）股份有限公司 及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单 位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施， 且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

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如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次 以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存 在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规

定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协 机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的 机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_______

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟 在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟 任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪

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委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟 任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案 的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部 在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商 持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班 子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险 公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于

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董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十七、包括深圳市物业发展（集团）股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市物 业发展（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案 办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席 或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席 董事会会议_次， 未出席 _次。（未出席指未亲自出席 且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表 独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的 其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担 任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

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三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、 机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行 职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任 和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券 交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书 的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年九月十日

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附件三：

独立董事候选人声明

声明人李建新、刘宁华、张琦，作为深圳市物业发展（集团）股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与深圳市物业发展（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声 明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董 事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作

指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

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四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公

司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上 市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单 位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

八、本人不是为深圳市物业发展（集团）股份有限公司或其附属 企业、深圳市物业发展（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法

律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

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九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附 属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的 控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于 禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评；

√ 是 □ 否

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如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他 任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单 位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人

原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董 事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央 组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

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二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董 事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管 理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和 退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务 的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理 暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立 董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

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如否，请详细说明：___

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十七、包括深圳市物业发展（集团）股份有限公司在内，本人 兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市物业发 展（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、 职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要 求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

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如否，请详细说明：______

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常

不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会

会议__次，未出席会议____次。（未出席指未亲自出席且未委

托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独 立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：___

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关

部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或

者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

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如否，请详细说明：______

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其

他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：___

李建新、刘宁华、张琦郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责， 保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易 所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期 间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事 会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的 信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交 易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法 律责任。

声明人：李建新、刘宁华、张琦

二Ｏ一四年九月十日

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