ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2011

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2011-34 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2011 年11 月18 日以书面方式发出召开第七届 董事会第四次会议的通知，会议于2011 年11 月25 日上午9:30 召开， 会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事8 人， 董事文利委托郭立威董事表决意见，公司监事、副总经理王航军、董 事会秘书范维平列席了会议。

二、议案表决情况

• （一）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司资产减 值准备管理制度》的议案；

为加强财务监督，规范资产减值准备计提、转回及财务核销行为， 促进公司建立和完善内部控制制度，有效防范化解资产损失风险，确

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保公司财务报告真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依据企 业会计准则、证监会及深交所相关规定，本公司拟定了《深圳市物业 发展（集团）股份有限公司资产减值准备管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会 会计政策与会计估计》的议案；

为了进一步规范和加强公司会计核算工作，提高会计信息质量， 维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、 企业会计准则及其他相关法律、法规，并结合公司的实际情况，本公 司拟定了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计政策与会计估 计》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议关于对海南公司进行破产清算的议案；

海南新达开发总公司（以下简称：海南公司）成立于1988 年， 为本集团全资子公司，目前无开发项目，无土地储备，多年经营亏损。 本集团董事会2009 年1 月曾经通过“整体打包转让海南公司的议题”， 由于政策因素等种种原因无法继续推进，而历史开发项目遗留重大风 险隐患，现拟以债权人身份循司法程序申请对海南公司破产清算，以 释放潜在风险。

本集团已经对海南公司账务进行了全额计提，破产清算对集团财 务状况无影响。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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• （四）审议关于深物业海南资产处置的议案。

本公司海南资产主要为新达大厦一层商铺、写字楼和地下停车位 等，截止2011 年9 月30 日，原值合计9,548,877 元，净值8,885,816

• 元，经海南中明智房地产评估有限公司评估，评估值8,712,710 元。 为降低外地资产管理成本,并根据本集团实际情况，拟在评估价

基础上通过产权交易机构公开挂牌转让本公司海南资产。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

• （一）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司资产减

• 值准备管理制度》的议案；

• （二）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计政

• 策与会计估计》的议案；

  • （三）关于对海南公司进行破产清算的议案；

  • （四）关于深物业海南资产处置的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

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