ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2011

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2011—24 号

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2011 年6 月15 日以书面方式发出关于召开第七 届董事会第一次会议的通知，会议于2011 年6 月21 日上午9：00 在 深圳市人民南路国贸大厦39 楼会议室召开，会议召集和召开程序符合 《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 公司监事列席了会议。

二、议案表决情况

（一）关于选举第七届董事会董事长的议案

2011 年6 月15 日，本公司召开2011 年第一次临时股东大会，选

举成立了本公司第七届董事会。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，选举陈玉刚先生担 任本公司第七届董事会董事长职务。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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（二）关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会战 略发展与投资委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董 事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的 有关规定，董事会选举第七届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略发展与投资委员会

主任委员：陈玉刚

委员：魏志、文利、龚四新、查振祥

2、董事会提名委员会

主任委员：查振祥

委员：魏志、李晓帆

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李晓帆

委员：郭立威、董志光

4、董事会审计委员会

主任委员：董志光

委员：刘光新、查振祥

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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（三）关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际需要， 由公司董事长陈玉刚先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审 查，本公司拟聘任魏志先生为总经理；拟聘任范维平先生为董事会秘 书，任期均为三年。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因经营工作需要， 由公司总经理魏志先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审查， 本公司拟聘任王航军先生为副总经理兼财务负责人；拟聘任李子鹏先 生、王慧敏女士为副总经理；拟聘任龚四新先生为财务总监，任期均 为三年。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本公司独立董事李晓帆、查振祥、董志光对公司聘任总经理、聘 任董事会秘书及其他高级管理人员事项发表独立意见如下：

公司聘任魏志先生为总经理；聘任范维平先生为董事会秘书；聘 任王航军先生为副总经理兼财务负责人；聘任李子鹏先生、王慧敏女 士为副总经理；聘任龚四新先生为财务总监。以上人员均为公司现任 高级管理人员，经核查，我们认为上述人员不存在担任公司高级管理 人员的限制性情形，包括：不存在《公司法》第一百四十七条第一款 有关公司高级管理人员任职资格的禁止性规定的情况；未有受到中国

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证券监督管理委员会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责 或通报批评且均非公司现任监事。上述人员的教育背景、工作经历及 身体状况均能胜任所聘任职务的职责要求。

基于我们的独立判断，我们同意聘任魏志先生为总经理；同意聘 任范维平先生为董事会秘书；同意聘任王航军先生为副总经理兼财务 负责人；同意聘任李子鹏先生、王慧敏女士为副总经理；同意聘任龚 四新先生为财务总监。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

• （一）关于选举第七届董事会董事长的议案；

• （二）关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案；

• （三）关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案；

• （四）关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

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