ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2005

**深 物 业：董事会决议公告

**2005-08-13 06:41   

证券代码：000011A、200011B 股票简称：深物业A　深物业B编号：2005-17号

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2005年8月月2日以书面方式发出关于召开董事会通讯会议的通知，会议

于8月11日上午10：00召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上

市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

出席会议的董事10名，董事会秘书出席会议，公司总经理、监事列席了会议。

二、议案表决情况

会议对以下议案逐一通讯表决：

（一）、以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过本公司2005年半年度报告及摘要。

2005年半年度财务报告未经审计。

（二）、以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过2005年半年度利润分配方案。

（三）、以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过固定资产报废议案。

三、审议和通过的议案内容和决议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一)、审议并通过2005年半年度报告及摘要。

（二）、审议并通过2005年半年度利润分配方案；会议决定，2005年半年度不进行利润

分配和资本公积金转增股本。

（三）、审议并通过固定资产报废议案；公司下属企业2005年上半年部分办公设备因使

用时间长，设备技术及配件型号过时等原因，无法继续使用，拟做报废处理，报废固定资产

原值100.3万元，净值27.53万元，预计将产生帐面损失27.53万元。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董　事　会

2005年8月13日

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