Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技公告编号：2013-020

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议通知于2013 年4 月1 日发出（全部经电话确认），会议于2013 年4 月11 日上午9：00 在深圳市麦捷微电子科技股份有限公司三楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中参 加现场表决的董事6 人，董事李明、郑毅松、柯文明通过通讯方式参与表决。会 议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议 案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

同意撤销原平安银行股份有限公司深圳红树湾支行募集资金专用账户，同时 决定在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将 原募集资金专用账户余额(人民币:33,862,556.82 元)全部转入新开专户（账号： 79170155200005713），并与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机 构平安证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议。本次募集资金专户变更后 未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十二日

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