SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

证券简称：沈阳机床

证券代码：000410

公告编号： 2026-04

沈阳机床股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。公司于2026年3月10日召开 第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三） 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2026 年4月8日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4 月8日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中

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的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2026年3月31日。

• 7.出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

  • （2）本公司现任董事、高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼

• A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1 号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

2.上述议案内容详见2026 年3月11日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董 事会第三十四次会议决议公告。

• 3.本次董事会选举采用累积投票制。即股东所拥有的

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选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小 投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式：

• （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东

• 账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公 章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办 理登记手续。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登

• 记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代

• 理人出席。

  • （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

  • 2.登记时间：2026年4月1日-3日,4月7日。

• 3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

• 公司董事会办公室。

  • 4.会议联系方式及其他

  • （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1

号

（2）邮编：110142

• （3）电话：（024）25190865

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（4）传真：（024）25190877

（5）联系人：林晓琳

（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流 程详见附件。

五、备查文件

公司第十届董事会第三十四次会议决议

附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程 1-2 授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会 2026年3月10日

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附件1-1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，

• 投票简称：“沈机投票”。

• 2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票

• 数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为 限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人 = 数为3位）股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权 的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独 立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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1.投票时间：2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月8日 9:15，结束时间为2026年4月8日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

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附件1-2

授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床 股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东会的提案表决意见如下：

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东会结束之日止。

委托日期： 年 月 日

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