SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

证券代码：000410

证券简称：沈阳机床

公告编号：2025-78

沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。公司于2025年10月29日召开 第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2025 年第四次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 要求。

• 4.召开时间：

（1）现场会议召开时间2025年11月25日（星期二） 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至2025年 11月25日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中

的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2025年11月18日 7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）本公司现任董事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的见证律师

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1 号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

2.上述议案内容详见2025年10月30日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董 事会第三十一次会议决议公告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小 投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

• 4.议案一属于关联交易事项，关联股东中国通用技术

• （集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公 司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决。议 案二需经股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式：

• （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东

• 账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公 章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办 理登记手续。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登

记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代

• 理人出席。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2025年11月19日-11月21日、11月24

日。

• 3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

• 公司董事会办公室。

• 4.会议联系方式及其他

• （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1

号

（2）邮编：110142

（3）电话：（024）25190865

（4）传真：（024）25190877

（5）联系人：林晓琳

（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流 程详见附件。

五、备查文件

公司第十届董事会第三十一次会议决议

• 附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程 1-2 授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会 2025年10月29日

附件1-1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，

• 投票简称：“沈机投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年11 月25 日9:15-9:25 ，9:30-

11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月25

日9:15，结束时间为2025年11月25日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件1-2

授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床 股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东会的提案表决意见如下：

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东会结束之日止。

委托日期： 年 月 日