SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

股票简称：沈阳机床

公告编号：2025-63

股票代码：000410

沈阳机床股份有限公司

关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于2025年9月12日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2025年 第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间2025年9月30日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025 年9 月30 日9:15-9:25 ， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年9月30日9:15至2025年9月 30日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票

中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2025年9月22日

• 7.出席对象：

• (1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的

• 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

  • (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师

  • (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼

• B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

2.上述议案内容详见2025年8月30日、9月13日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第 十届董事会第二十七次、第二十八次会议公告，第十届监

事会第二十次、第二十一次会议公告。

3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.议案一、议案三属于关联交易事项，关联股东中国 通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床 有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表 决。议案四至议案七均需经股东大会特别决议通过，即由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账 户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、 法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登 记手续。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。 （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理 人出席。

（4）异地股东可以信函或来电方式登记。

2.登记时间：2025年9月23日-26日、29日。

3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公 司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他

（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1

号

（2）邮编：110142

（3）电话：(024)25190865

（4）联系人：林晓琳

（5）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程 详见附件。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十七次、第二十八次会议，第 十届监事会第二十次、第二十一次会议相关公告 附件: 1-1 参加网络投票的具体操作流程 1-2 授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会 2025年9月12日

附件1-1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410， 投票简称：“沈机投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月30日

9:15，结束时间为2025年9月30日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件1-2

授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机 床股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

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