SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2019-30

沈阳机床股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。公司于2019 年2 月28 日召开第八

届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2019 年第三次临 时股东大会议案》，会议决定于2019 年3 月15 日（星期五）召开 公司2019 年第三次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间2019 年3 月15 日（星期五）下午14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

• 投票的具体时间为2019 年3 月15 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶ 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019 年3 月14 日15∶00 至2019 年3 月15 日15∶00 期间的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

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• 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年3 月6 日 7、出席对象：

• (1)截止股权登记日2019 年3 月6 日收市时在中国结算深圳分

• 公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

• (3)本公司聘请的见证律师

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02 会

• 议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号。

• 二、会议审议事项

• 1.审议《关于为控股股东担保的议案》

• 2.审议《二○一九年度预计日常关联交易议案》

• 3.审议《关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交

• 易议案》

上述议案内容详见2019 年3 月1 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十五次会 议决议公告和公司同日披露的相关公告。上述议案属于关联交易事 项，关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

• 出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证 明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的， 还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行

• 登记。

• （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2019 年3 月7 日至14 日。

• 3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 公司

董事会办公室。

• 4、会议联系方式及其他

• (1) 公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号

• (2) 邮编：110142

• (3) 电话：(024)25190865

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• (4) 传真：(024)25190877

• (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

• (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司

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二〇一九年二月二十八日

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附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

• 简称：“沈机投票。”

• 2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年3 月15 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶

• 00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日下午3：

• 00，结束时间为2019 年3 月15 日下午3：00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床 股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束之日止。

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