SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2009-06

沈阳机床股份有限公司

二○○九年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2009 年2 月23 日上午9:30 2、召开地点：公司主楼V1-03 会议室

3、召开方式：现场表决

4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：公司董事路远达先生

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定

（二）会议出席情况：

沈阳机床股份有限公司二〇〇九年度第一次临时股东 大会的股东及股东授权委托代表6 人，代表股份245,842,250 股，占公司总股本的 45.07 % 。公司部分董事、监事及高 级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。

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二、提案审议和表决情况

审议并通过了《关于以存货支付银丰、西丰股权收购款 的议案》

表决结果：同意15,910,910 股（沈阳机床（集团）有 限责任公司作为本次关联交易的关联法人，回避表决），反 对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。 三、律师出具的法律意见

此次股东大会由由北京金诚同达律师事务所沈阳分所 指派张俊、段松涛律师进行了见证。见证律师认为，本次股 东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议 人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《北 京金诚同达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇〇 九年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2009 年2 月6 日公司在《中国证券 报》、《证券时报》上刊登的公司第5 届董事会第7 次会议决 议公告及关联交易进展公告。

四、备查文件

《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳机床股份有 限公司二零零九年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。

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沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月二十三日

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