SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2019

沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十五次会议相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十五次会议 于2019 年2 月28 日召开，作为本公司的独立董事，我们参 加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有 关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于为控股股东担保的独董意见

本着共同发展、互保互利的原则，我们同意公司为沈机 集团提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及 的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不 存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利 益。我们同意根据上述规定将《关于为控股股东担保的议案》 提交股东大会进行审议。

二、关于公司2019 年度日常关联交易的独立意见

公司根据业务开展情况对2019 年日常经营关联交易进行 了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相 关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据 市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，

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遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市 公司和投资者权益的情形。

三、关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易 的独董意见

优装备与设计研究院对交易价格进行合理测算,主要以 研发过程拟所发生的费用为测算依据。关联股东没有因其身 份而不当得利，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利 影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公 司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

独立董事：钟田丽 张黎明 李卓

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