SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2009

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2009-18

沈阳机床股份有限公司 二○○八年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2009 年5 月22 日上午10:00 2、召开地点：公司主楼V1-02 会议室

3、召开方式：现场表决

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事车欣嘉先生

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定

（二）会议出席情况：

沈阳机床股份有限公司二〇〇八年度股东大会的股东 及股东授权委托代表7 人，代表股份231,522,825 股，占公 司总股本的42.44 % 。公司部分董事、监事及高级管理人员 出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。

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二、提案审议和表决情况

• （一）会议审议通过了《二○○八年度董事会工作报告》 表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股，

• 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

• （二）会议审议通过了《二○○八年度监事会工作报告》： 表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股，

• 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

• （三）会议审议通过了《二○○八年度报告及摘要》

• 表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股，

• 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

• （四）会议审议通过了《二○○八年度利润分配预案》

• 经北京立信会计师事务所审计，公司2008 年度实现净

• 利润4,231 万元,其中归属于母公司净利润2,119 万元。截 至2008 年末公司累计未分配利润26,654 万元。

• 根据公司2009 年度生产经营计划，为应对国内外市场

• 环境变化带来的不利影响，保证生产经营活动的有序进行， 本年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。 未分配利润将主要用于补充公司流动资金以及建设公司功 能部件产业园项目。

• 表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股，

• 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

• （五）会议审议通过了《二○○九年度日常关联交易报

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告》

表决结果：同意1,591,485 股，反对0 股，弃权0 股， 同意股数占出席会议有效表决权的100%。由于本议案涉及关 联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东沈 阳机床（集团）有限责任公司代表回避表决。

详细内容请参见公司于4月20日披露的《二○○九年日 常关联交易报告》（2009-16号）。

（六）会议审议通过了《关于续聘北京立信会计师事务 所为公司二○○九年度审计机构的议案》

北京立信会计师事务所有限公司是我公司2008 年度报 告审计机构。该机构审计师在工作中认真遵循审计准则，履 行审计职责，恪守职业道德，执业能力较强，出具的审计报 告能够充分反映公司的经营状况，符合公司的实际情况。鉴 于此，拟续聘北京立信会计师事务所有限公司为2009 年度 报告审计机构,2008 年公司为该会计师事务所支付的审计费 用为60 万元。

表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股， 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

（七）会议审议通过了《关于授权经理层二○○九年度 银行融资授信额度的议案》

截至2008 年底，公司总授信额度24.4 亿元，全部为流 动资金贷款。根据2009 年公司生产经营及项目投资需要，

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特提请董事会授权经理层在不超过总授信30 亿元的额度内 办理融资事宜：

1、期间：2009 年 4 月 20 日—2010 年 5 月 31 日。

• 2、总授信额度：30 亿元，其中：流动资金贷款28 亿

元，中长期项目贷款融资额度为2 亿元。

3、为提高决策效率，以下各项将不再提交董事会、股 东大会审议：

（1）30 亿元授信额度内的每笔融资项目（除非银行特 殊需求，否则将不提交董事会及股东会审议）。

（2）以上事宜将在公司定期报告中予以披露。

表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股， 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

（八）会议审议通过了《关于以前年度会计差错更正的 议案》

表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股， 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

详细内容请参见公司于4月20日披露的《关于2008年度 前期会计差错更正的公告》（2009-14号）。

（九）会议审议通过了《修改<公司章程>分红条款的 议案》

根据中国证监会2008 年第57 号令《关于修改上市公司 现金分红若干规定的决定》的相关规定，结合公司实际情况，

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公司拟修改《公司章程》分红相关条款，即《公司章程》第 181 条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修订为

“公司利润分配政策为：公司根据盈利状况和持续经营需 要，实施积极的利润分配政策，可采取现金或股票方式进行 分配。公司利润分配应保持连续性和稳定性，连续三年累计 分配的利润不少于最近三年实现的平均分配利润的百分之 三十。在有条件的情况下，公司可进行中期分红。”

表决结果：同意231,522,825 股，反对0 股，弃权0 股， 同意股数占出席会议有效表决权的100%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京市君泽君律师事务所指派杨映川 律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召 开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决 程序和表决结果合法有效，并出具了《北京市君泽君律师事 务所关于沈阳机床股份有限公司2008 年年度股东大会的法 律意见书》。

上述议案内容详见2009 年4 月20 日公司在《中国证券 报》、《证券时报》上刊登的公司第5 届董事会第9 次会议决 议公告及第5 届监事会第4 次会议决议公告。

四、备查文件

• 《北京市君泽君律师事务所关于沈阳机床股份有限公

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司2008 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月二十二日

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