SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — AGM Information 2009

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2009-13

沈阳机床股份有限公司

关于召开2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2009 年5 月22 日（星期五）上午10:00

• 2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议

室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1)截止2009 年5 月15 日下午3 时收市后在中国证券 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、审议《二○○八年度董事会工作报告》

2、审议《二○○八年度监事会工作报告》

3、审议《二○○八年年度报告及摘要》

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• 4、审议《二○○八年度利润分配预案》

• 5、审议《公司二○○九年日常关联交易的议案》

• 6、审议《关于续聘北京会计师事务所为公司二○○九

• 年度审计机构的议案》

• 7、审议《关于授权经理层二○○九年度银行融资授信

• 额度的议案》

  • 8、审议《修改<公司章程>分红条款的议案》

  • 9、审议《关于以前年度会计差错更正的议案》 议案披露情况：

上述各项议案内容详见2009 年4 月20 日公司在《中国 证券报》、《证券时报》上刊登的公司第5 届董事会第9 次会 议决议公告及第5 届监事会第4 次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。

• 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

• 进行登记。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人

• 出席。

  • 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

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• 5、登记时间：2009 年5 月15 日至2009 年5 月21 日

• 6、登记地点：公司证券部

• 7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、其它事项

• 1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 2、邮编：110142

• 3、电话：(024)25190865

• 4、传真：(024)25190877

• 5、联系人：李晓刚、石苗苗

• 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

沈阳机床股份有限公司

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二○○九年四月十六日

附件:授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席 沈阳机床股份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行 使表决权。

委托人(签名)： 委托人持股数： 委托人股东账户号： 委托人身份证号码： 受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日

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