Shengda Resources Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-095

盛达矿业股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018 年11 月19 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018 年第三次临时股东大 会的通知》。2018 年11 月23 日，公司控股股东甘肃盛达集团股份有 限公司提请增加本次股东大会临时提案，具体内容详见与本通知同日 发布的《关于增加2018 年第三次临时股东大会临时提案的公告》。除 增加临时提案外，公司2018 年第三次临时股东大会其他事项不变， 现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届八次董事 会审议通过了《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

• 1、现场会议召开时间：2018 年12 月6 日下午14:30

• 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年

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• 12 月6 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

• 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年12

• 月5 日下午15:00 至2018 年12 月6 日下午15:00。

• （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

• 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• （六）会议的股权登记日：2018 年11 月30 日 （七）出席对象：

• 1、截止2018 年11 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附 后），该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158 号盛达大厦5 楼

• 会议室。

提示性公告：公司将于2018 年12 月6 日对本次股东大会的召开 再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表 决权。

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二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称

• 1、《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》

• 2、《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》

• 3、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久

• 性补充流动资金的议案》

• 4、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规

• 规定的议案》

• 5、《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐

• 项审议）

• 5.1 交易对方

• 5.2 标的资产

• 5.3 交易评估值及作价

• 5.4 交易对价的支付

• 5.5 业绩承诺及补偿

• 5.6 股权交割

• 5.7 期间损益及或有负债

• 5.8 违约责任

• 5.9 决议的有效期

• 6、《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

书（修订稿）>及其摘要的议案》

• 7、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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• 8、《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》

• 9、《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》

11、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性说明的议案》

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

14、《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报 告、矿业权评估报告的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议 案》

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于2018 年9 月29 日、11 月15 日、 11 月19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

1、审议上述第2 项议案时，独立董事候选人的任职资格和独立 性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；

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• 2、上述第5 项议案需逐项进行表决；

• 3、上述第 4—15 项议案属于重大资产重组相关事项，需经出席

会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过，关联股东依法回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记和传真登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、 本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡 进行登记。

• 2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；

• 受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、 授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡进行登记。

• 3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

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法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

• （二）登记时间：2018 年12 月3 日下午14:00-17:00。

• （三）登记地点：公司证券部

• （四）联系方式

• 1、联系地址：北京市丰台区南方庄158 号盛达大厦2 层

• 2、联系人：张开彦、段文新

• 3、联系电话：010-56933771；传真：010-56933779

• 4、电子邮箱：[email protected]

• （五）其他事项

出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司九届八次董事会决议；

• 2、《甘肃盛达集团股份有限公司关于提请增加2018 年第三次临

• 时股东大会临时提案的函》。

特此公告

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

• 票简称为“盛达投票”。

• 2、填报表决意见：本次会议提案均为非累积投票提案，填报表

• 决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

• 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年12 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月5 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018 年12 月6 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股东账户： 持股数： 股 委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：

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委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日

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